ChainCatcher のニュース韓国のグループが150人以上の被害者から約160億ウォン（約1196万ドル）を詐取した犯罪団体が警察に逮捕されました。警察の追跡を避けるために、彼らは顔の輪郭手術などの整形手術を行い、ウィッグを着用しました。2021年11月から2022年6月まで、ソウル地方警察庁都市捜査部金融犯罪調査チームは158人の被害者を欺き、被害者から約160億ウォンを徴収しました。その中で、約45億ウォンを横領した団体のリーダーA某は、詐欺、準受領法違反、電子法違反の疑いで逮捕されました。A某はさまざまな逃走手段を駆使しました。彼は約2100万ウォンの二重まぶた、鼻、顔の輪郭手術を受け、ウィッグを着用しました。A某はまた、知人の助けを借りて頻繁に住居を変更し、偽の携帯電話と偽の銀行口座を使用しました。警察はA某が逮捕された隠れ家から1億ウォンを押収し、起訴前にA某らの13億ウォンの資産を押収しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ウクライナ当局は、ウクライナ、モルドバ、カザフスタン、そしてEUの市民を欺く詐欺的なコールセンターを通じて、利益のある暗号通貨投資を約束する犯罪団体を壊滅させました。ウクライナ国家警察は、組織者を含む14人の容疑者を拘留し、12台の高級車、136台のコンピュータ機器、951枚のSIMカード、455個のスタートパック、そして大量の現金を押収しました。49歳と51歳のグルジア国民の2人がこの計画を企て、詐欺的なコールセンターを運営するために他の12人を勧誘したとされています。これらのコールセンターは証券取引所の専門家を装い、心理的な戦略を用いて被害者に暗号通貨への投資を説得し、最終的に彼らの資金を犯罪者の電子財布や銀行カードに移動させました。各共犯者は、詐欺計画の設計から従業員の勧誘、利益の配分まで、特定の役割を持っています。

チェーンキャッチャーのメッセージ、ブラジル連邦警察、アメリカ合衆国国土安全保障調査局（HSI）および複数の法執行パートナーが共同でブラジルのクリチバにある国際的な暗号通貨詐欺団体に対する調査を行っており、ブラジル連邦警察はこの団体に対して20件の捜索および押収令状を実行しました。これらの違法行為には、国際的なマネーロンダリング、犯罪企業の運営、詐欺、国家金融システムに対する犯罪が含まれます。2022年1月、この国際犯罪組織の首領がアメリカからブラジルに移住した後、ブラジルのブラジリアに駐在するアメリカ大使館のHSIエージェントがブラジル連邦警察に両国の調査の調整を支援するよう依頼しました。ブラジル当局がその後行った調査では、ブラジルで類似の犯罪活動が進行中であり、ブラジルの銀行システムを通じて約400億ブラジルレアル（8億ドル）が移転されたと推定されています。この組織は、十数カ国の投資家を欺き、機能的な暗号通貨関連の金融商品を開発したと偽って宣伝していましたが、実際には詐欺的なパートナーシップやライセンスを宣伝し、被害者から数百万ドルを騙し取るために使用されていました。（出典リンク）