二千の賢いアドレスデータがまとめたイーサリアムMeme大勝者の特徴：「ダイヤモンドハンド」かPvPか

著者：南枳、Odaily 星球日报

最近、イーサリアムのMeme熱潮が再び戻り、チェーン上のガスも復活しました。一方、イーサリアム上のMeme市場の雰囲気とプレイヤーは他のチェーンに比べて、一般的に「ダイヤモンドハンド」という印象を与えています。本当の勝者は「ダイヤモンドハンド」なのか、それともPvPの達人なのか？彼らのデータ特性はどのようなものなのでしょうか？

Odaily 星球日报は本記事で、二十のMemeトークンのTOP 100の利益アドレスを整理しました。これには数百万ドルの価値を持つBURGER、千万ドルのDOGE、億ドル以上の価値を持つNerioやMOGなど、さまざまなトークンが含まれており、それらの多次元的特性を解析しています。

データソースと処理説明

本記事の各ウォレットのデータはGMGNから取得されており、未修正の基本データには7日間の利益、30日間の利益、30日間の勝率、ウォレット残高が含まれています。カスタムデータには以下が含まれます：

• 総利益：GMGN上の多くのアドレスの総利益データに偏差があるため、本記事では「最も利益を上げた10のトークン」から「最も損失を出した10のトークン」の利益値を引いたものを総利益として代用しています。10未満の場合は計算可能な数だけ計算します。
• TOP利益：GMGN上で「流動性不足」とマークされているが、大きな利益を上げているトークンを除外しました。このようなトークンは主に時価総額を偽装する詐欺トークンです。その後、利益上位1、3、5のトークンの利益値をそれぞれ統計しました。損失も同様です。
• 1回の購入/販売あたりの平均利益：30日間の総利益÷30日間の購入/販売回数。

さらに、本記事では手動で重複アドレス、転送によって大量のトークンを取得したアドレス（このようなアドレスの利益計算には問題がある可能性があります）、MEVボットアドレスを除外し、最終的に1581のアドレスが残りました。

ウォレットデータ分析

ダイヤモンドハンドはどれくらい？

• 統計された1581のアドレスの総利益は2.08億ドル、平均利益は13.19万ドルです；
• その中で利益TOP1のトークンはこれらのアドレスに1.9億ドルの利益をもたらし、平均利益は12.07万ドルです；
• 損失TOP1のトークンは合計3090万ドルの損失を出し、平均損失は1.95万ドルです。

これらの「スマートマネー」は、利益と損失の比率において良好なパフォーマンスを示しており、600%の利益と損失の比率の下で、わずか14%の勝率で収益を平準化できます。

さらに、Odailyは総利益額の違いに基づいて各アドレスを分割し、TOP 3およびTOP 5の利益と損失の分析を追加しました。結果は以下の図の通りです：

• 総利益が多いアドレスほど、利益と損失の比率、つまり「ダイヤモンドハンドの程度」が高くなります；
• TOP1の利益と損失の比率はTOP3、5よりも高く、これらの「スマートマネー」アドレスはしばしば単一のトークンを通じて大きな利益を実現しています。

ダイヤモンドハンドの取引頻度は？

さらに、ウォレット内のETH残高が0.1 ETH未満または30日間取引を行っていないアドレスを除外した結果、すべてのアドレスは30日間に平均337回取引を行ったことがわかりました。総利益区間の詳細は以下の表の通りです：

• 意外にも、最も利益を上げたアドレスの取引頻度は他の区間よりもはるかに高く、これらのアドレスはより頻繁に機会を探している可能性があります；
• そして、最も利益を上げたアドレスの各取引の利益も他のアドレスを大きく上回っており、確認の結果、主に数少ないアドレスがNerioがバイナンスに上場する前に数回、数万ドル相当のトークンを購入したため、単一アドレスの平均利益が特に高くなっています；
• 利益が10万ドル以上のアドレスの「各取引の平均利益÷各購入の平均利益」は他の区間よりも著しく小さく、これらのアドレスは低頻度の購入を好み、分割して売却する傾向があることを示しています。

勝率と利益の解釈

同様に、区間ごとに勝率、7日間の利益、30日間の利益の平均を分析した結果は以下の表の通りです：

• 見ての通り、Solanaとは異なり、利益アドレスの各区間の勝率は特に高くなく、前の2つの小節を考慮すると、一定の勝率を維持することを前提に、利益と損失の比率を拡大することに重点を置くべきです。

（Solanaのスマートマネー分析については「千のSolanaの「スマートウォレット」を透視する：誰が狂ったように稼いでいるのか？そこから何を学べるのか？」を参照してください）

• 利益が20万ドル以上のアドレスでは、7日間の利益と30日間の利益が非常に近いことがわかります。主な理由は、最近の数日間にNerioで大幅な利益を上げたアドレスがあるためです。つまり、利益が5万ドルから20万ドルの範囲のアドレスは、持続的な利益能力においてやや優れており、この戦略を好む読者は注目する価値があります。
• 負の利益アドレスは勝率が低く、損失が持続可能な状況があるため、「逆指標」として参考にすることもできます。