仮想通貨界に再び大波が！韓国の暗号会社のCEOが被害者に数回刺される…

最近数年、仮想通貨の世界はまるで非難の場となっている。なぜなら、多くの人々がこの業界で短期間での利益を得ようとし、他人を騙す心構えを持っているからだ。多くのプロジェクトは、創設当初から目的が不純であり、数多くの投資家が理由もなく詐欺に巻き込まれ、自分の血のにじむような資金を失ってしまった。そのため、多くの場面で、投資家とプロジェクト側は緊張した敵対関係にある。

最近発生したある事件は、まさにこの見解を裏付けるものである。

8月28日、韓国の仮想資産管理会社 Haru Invest のCEOであるHugo Hyungsoo Lee が定刻通りに法廷に出廷した際、突然51歳の傍聴者に刃物で襲われ、緊急搬送された後、命に別状はないとのこと。

報道によれば、同社は16000人以上の顧客から約82.6億ドル相当のデジタル資産を不正に流用しており、今年2月に韓国の検察によって詐欺罪で拘留され、起訴された。

正に「冤屈には頭があり、借金には主がいる」と言うように、すべては仮想通貨詐欺事件から始まった。

この襲撃事件の背景を完全に理解するには、まず仮想通貨詐欺事件から話を始める必要がある。

Haru Invest社は韓国の仮想資産管理サービス会社で、資料によると、同社は初期に順調に発展し、2020年3月から2023年6月まで活発に活動しており、一時は約1.6万人のユーザーを抱えていた。

対外的には、 Haru Invest は無リスクで高収益な投資プラットフォームを標榜していたが、実際には高リスクの取引戦略を採用していた。 2023年6月13日、予告なしにHaru Investは顧客の出金サービスを突然停止した。Haru Investが管理する別の仮想通貨プラットフォームDelioも、翌日に出金を停止した。

突然の出金停止は投資家の大きな騒動を引き起こし、韓国の検察官の注意を引いた。韓国の検察はその後、同社の 3名の幹部に対して告発を行い、彼らが約82.6億ドルのユーザー預金を盗んだと主張した。この事件は韓国で大きな波紋を呼び起こし、韓国最大の仮想通貨詐欺事件の一つとなった。

8月28日午後2時頃、ソウル南部地方裁判所第15刑事部はこの事件の第8回公判を行っていた。Haru Invest社のCEO Leeが、同社の82.6億ドルの仮想通貨管理の不手際について審理を受けている最中、51歳の姜姓男性が突然Leeに襲いかかった。襲撃者は今回の預金凍結事件で経済的損失を被った被害者であった。

ビットコインなどを預ければ高額なリターンが得られると謳いながら、実際には詐欺の罠を早々に仕掛けていた…

Haru Investは韓国に設立され、シンガポールに本社を置いている。公式ウェブサイトの情報によれば、140カ国で約8万人の会員を持ち、20億ドル以上の資産を管理している。

Haru Investは常に対外的に、ビットコイン、イーサリアム、または世界最大の米ドル安定通貨USDTを預ければ、最高12%の年利回りを提供すると標榜していた。このような魅力的な宣伝は、多くのユーザーを惹きつけた。

しかし、2023年6月、Haru Investは突然出入金を停止し、その責任をパートナーに押し付けた。韓国の検察は直ちに同社の幹部の出国を禁止し、調査を開始した。今年2月、検察は「特定経済犯罪加重処罰法」に基づく詐欺罪で同社の3名の幹部（その中にはLeeも含まれるが、Leeは今年7月に保釈された）を正式に拘留し起訴した。

1.1兆ウォンを盗んだとされるHaru Investは、顧客の預金の大部分を個人名義で投資し、顧客が預けた大部分のトークンを流用し、預金は「 無リスク分散投資技術 によって管理されている」と虚偽の宣伝を行っていた。

世の中は無常であり、仮想通貨の著名人たちの浮き沈みを数え上げる…

仮想通貨の世界は複雑で、多くの人々が短期間での利益や一夜の富を得るために、境界を越えた行動を選ぶことがあるが、最終的には彼らも反撃を受ける可能性がある。

2023年6月15日、仮想通貨市場において、全体的な市場の連鎖的な下落により、著名な投資機関である三箭資本が追加保証金の通知（Margin Call）を受けたとの情報が流れた。三箭資本の共同創設者Zhu Suも自身のSNSで「関係者とコミュニケーションを取り、この問題の解決に全力を尽くしている」と発表し、噂を間接的に確認した。

実際、氷点下の三尺は一日では凍らない。以前、Lunaプロジェクトの頻繁な暴落が三箭資本に極めて悪影響を及ぼした。23年6月以前、三箭資本は大量にイーサリアムを売却し、その創設者は自身のTwitterからETHトークンに関連する情報を削除した。続いて、三箭資本はstETHを現金化して債務を返済するために狂ったように動いていることが報じられ、ユーザー資金の私的流用のスキャンダルも明らかになった。

9月19日、三箭資本の創設者Zhu Suはシンガポールのチャンギ空港で逮捕され、4ヶ月の懲役を言い渡され、爆発的な噂が真実であることが証明された。

疑いもなく、三箭資本は仮想通貨の世界で重要な地位を占めており、世界で最も成功した仮想通貨ヘッジファンドの一つと称されることも過言ではない。今回の三箭資本の事件は、仮想通貨分野全体に前例のない衝撃をもたらした。

偶然にも、仮想通貨エコシステムTerraform Labsの創設者Do Kwon（中国名：権道亨）も似たような事件を経験した。彼が創設した仮想通貨 TerraUSD とLuna は2022年5月に崩壊し、世界中の投資家に約400億ドルの損失をもたらし、金融詐欺の疑いがかけられた。2022年9月19日、韓国ソウル南区地方検察庁は国際刑事警察機構に対してDo Kwonの赤色手配を申請し、追跡を依頼した。2023年3月23日、権道亨はモンテネグロで逮捕され、その後アメリカの検察官はKwonが仮想通貨の顧客に対して詐欺を行ったと告発した。

興味深いことに、SECの法廷文書には2019年に発生したSlackチャットの内容が公開されており、Do Kwonが彼らが取引量を偽造したことをほぼ明白に認めていることが示されている。それに加えて、多くの衝撃的な「ネタ」も潜んでおり、情報量は膨大である。例えば、Do Kwonは「私は見た目がリアルな偽の取引を作成することができる……これは費用がかかる」と述べている。また、Terraについてはあまり前向きな評価をしておらず、「Terraが王冠の宝石（Hashed、1kx）であると信じる者や、ステーキングビジネスを運営する者（polychain）だけがステーキングを行うだろう」と述べている。さらに、Do Kwonは自らの狼狽を暴露し、「私たちは自分たちのために10億枚のSDTを事前に掘り出した」とも言っている（Terraエコシステムには、米ドル安定通貨、韓国ウォン安定通貨など、さまざまな安定通貨が存在しており、その中でも特に特異なのがTerraSDTで、SDTはIMFの特別引出権に連動した安定通貨である）。このような数々の事例は、驚愕をもたらす。

おそらく、仮想通貨の暴利の可能性が魅力的であるからか、あるいは皆が仮想通貨の世界で短期間での利益を得る喜びを体験したからか、仮想通貨の興隆以来、さまざまな爆発的なプロジェクトやポンジスキームが次々と現れている。今日のスタープロジェクトは、明日のゴミ詐欺に転落する可能性が高く、今日の仮想通貨の著名人は、明日の囚人になる可能性がある。だからこそ、やはりその言葉を繰り返すべきだ。仮想通貨の世界にはリスクがあるので、皆さんは十分な冷静さと慎重さを保つようにしてください。