MatrixportはChainalysisと提携し、オンチェーンデータを活用して規制コンプライアンスを強化します。

"Chainalysisのアドレススクリーニングは、私たちの多面的な運営の重要な要素であり、リアルタイムの監視能力を大幅に向上させ、暗号通貨取引のリスクを低減することに寄与しています。" -- WEI FEN ONG MATRIXPORT コンプライアンスマネージャー。

Matrixportは、シンガポールに本社を置くワンストップの暗号資産金融サービスプラットフォームであり、世界最大かつ最も信頼されているデジタル資産エコシステムです。その使命は、投資家の新たな投資ニーズに応え、暗号資産への投資のハードルを下げることです。Matrixportの顧客層は非常に多様で、暗号資産のネイティブ投資家、高純資産層、ファミリーオフィス、個人投資家、さらには暗号資産ファンド、取引プラットフォーム、伝統的金融投資会社などの機関投資家が含まれます。

同社はまた、web3スタートアップとの戦略的提携を通じて、より多くのイノベーターが成長とスケールを実現できるよう支援しています。Matrixportのサービスには、Cactus Custody™、現物OTC、大宗仲介サービス、資産管理、現実世界の資産のトークン化などが含まれます。そのデジタル大宗仲介業務であるMatrixport Institutionalは、アメリカ、ヨーロッパ、アジアなどの地域で800以上の機関にサービスを提供し、伝統的金融と暗号資産市場の間に広く信頼される橋を架けています。

課題：疑わしいオンチェーン活動の厳密な監視

複数のビジネスラインを持つ暗号資産会社として、Matrixportは忙しく、約25名の専門家からなるコンプライアンスチームを擁しており、強力な規制フレームワークが成功の鍵であると信じています。Matrixportは暗号資産のコンプライアンスソリューションを構築しましたが、製品の偽陽性が頻発する問題や、ソリューションプロバイダーが中国語のサポートを欠いているためにMatrixportの開発チームとのコミュニケーションが困難であることなど、いくつかの問題にも気づいています。コンプライアンスチームは、より良いオンチェーン顧客行動監視ツールと、より包括的なブロックチェーンおよびトークンのカバレッジを必要としています。迅速に正確なデータを取得することも重要です。

MatrixportのコンプライアンスマネージャーであるWei Fen Ongは、監視と調査（M&I）チームを率いており、チームはアナリストで構成され、オンチェーン活動における潜在的な疑わしい取引を特定し、顧客取引の市場監視に取り組んでいます。彼女は、「自社のリスクを管理するだけでなく、顧客を支援することにも取り組んでいます。私たちは疑わしい行動を厳密に監視し、リスク状況をよりよく理解する必要があります。そうすることで、顧客にタイムリーに警告を発することができます。」と述べています。

Matrixportは、信頼できる過去の実績を持つパートナーを探して、新しいコンプライアンスソリューションを構築したいと考えています。このソリューションは、簡便な使用操作を求めるだけでなく、会社の既存システムとシームレスに統合できることも望んでいます。

解決策：包括的で正確なオンチェーン監視

Matrixportは、4つの異なるソリューションプロバイダーを評価しました。選考過程では、Matrixportはウォレットアドレスのカバレッジと取引スクリーニング機能を使用して、各ソリューションをテストしました。これには、警告の取引詳細の粒度や提供されるデータの正確性が含まれます。

Chainalysisは、オフチェーンリサーチとオンチェーンデータを組み合わせて帰属分析を行い、そのカバレッジはOngに深い印象を与えました。評価過程で、Chainalysisは他のサービスプロバイダーがマークしていない制裁対象アドレスを特定することができました。Ongは、Chainalysisのフォレンジック専門家がYouTubeの動画を通じてその制裁対象アドレスを見つけたことを知りました。

評価過程で、MatrixportはChainalysisが操作がスムーズな製品インターフェースを持ち、各種テストでも優れたパフォーマンスを示していることを理解しました。接続、トレーニング、展開、アフターサポートは、今回の調達において考慮された重要な決定要因であり、Chainalysisは優れた製品トレーニングと顧客成功マネージャーによる継続的な高品質サービスで際立ちました。

Chainalysisを選択することを決定した後、MatrixportのM&Iチームは、エンドツーエンドのコンプライアンスアーキテクチャを強化するために、このコンプライアンスソリューションを日常的に使用し始めました。チームのアナリストもChainalysisの製品トレーニング認証を取得し、自身のスキルを最大限に向上させました。KYT監視にChainalysisを使用することで、Matrixportはリアルタイムで高リスク活動を特定する能力が大幅に向上しました。Chainalysis APIを統合した後、チームは高リスク行動に対して顧客の流入スクリーニングを行うことができ、制裁リスクが存在する場合や、資金の流れが制裁対象アドレスに関連している場合、コンプライアンスチームは取引を阻止し、審査を行います。

MatrixportのチーフコンプライアンスオフィサーであるChristopher Liuは、「Chainalysisは私たちにより多くの情報を提供してくれました。今、私たちは本当に行動を起こすことができます。」と述べています。

Matrixportの資格を満たす機関向けのカストディアンであるCactus Custody™は、30以上のブロックチェーン上で300以上の機関顧客にデジタル資産保護サービスを提供しています。高リスク活動を迅速に特定し処理できることは、Cactus Custodyにとって重要な価値をもたらしました。

Ongは、「すべての鍵は、自身のリスク管理と顧客の期待をうまくバランスさせることにあります。」と述べています。

スムーズな統合とアクセス体験

Matrixportの内部開発チームは、Chainalysisの統合プロセスが非常にスムーズであり、十分なサポートを受けたと考えています。チームは詳細な情報と指導を受け、開発者の作業量を大幅に削減し、接続プロセスもより簡単になりました。Liuは、Chainalysisが中国語のサポートを提供していることを非常に評価しており、Matrixportのエンジニアは統合プロセス全体で効果的な指導を受けました。

Chainalysisのデータは、会社の既存システムとシームレスに統合され、効率とコンプライアンスプロセスの有効性を向上させました。このプラットフォームはMatrixportの技術スタックの重要な一部として、取引およびアドレスに関連するリスクをリアルタイムで監視する能力を提供します。さらに、コンプライアンスチームがより賢明な意思決定を行うための力を与えます。

「暗号資産のコンプライアンスのトレンドは常に変化しており、Chainalysisは私たちがこの課題に対処するための強力なサポートを提供し、私たちの運営の安全を守っています。」

-- WEI FEN ONG

MATRIXPORT コンプライアンスマネージャー

結果：データの正確性、継続的な監視と応答サポートが規制コンプライアンスを促進

導入以来、Chainalysisシステムは、地域ごとの規制の特徴に基づいて策定された粒度のあるカテゴリーと分類を通じて、Matrixportがさまざまな程度の潜在的な違法行為を特定するのを助けています。たとえば、ある地域で「ギャンブル」と定義されている行為が、他の地域では必ずしも違法ではない場合、この識別能力はチームのコンプライアンス措置を強化しました。このような地域に応じた措置は、Matrixportのリスク管理が異なる運営地域の規制環境に適応できることを保証します。

さらに、ChainalysisはMatrixportが初期警告から後続調査、報告書生成までの応答時間を短縮するのを助け、チームがより迅速かつ賢明な意思決定を行えるようにしました。Chainalysisデータの広がりと深さは、Matrixportがより高品質な疑わしい行動報告（SAR）を生成できるようにし、ChainalysisのグラフはチームによってSAR報告書に頻繁に使用されています。

Ongは、「Chainalysisのアドレススクリーニングは、私たちの多面的な運営の重要な要素であり、リアルタイムの監視能力を大幅に向上させ、暗号通貨取引のリスクを低減することに寄与しています。私たちの顧客は、私たちのプラットフォームを使用する際により自信を持つようになりました。なぜなら、私たちが積極的に機関リスク管理プロトコルを強化し、彼らの取引と資産を守っていることを知っているからです。顧客により多くの保障を提供することは、すべての顧客に安全で信頼できる環境を提供するという私たちの初心と一貫しています。」と述べています。

以前のコンプライアンスソリューションでは、制裁対象のウォレットアドレスリスクが警告された場合、サービスプロバイダーが取引日を提供できなかったため、Ongのチームはリスクが制裁前か制裁後に発生したかを判断するためにリスク発生日を見つける必要がありました。しかし、今では新しいアドレスが制裁されると、チームはリスクの問題を心配する必要がありません。Chainalysisの監視機能が必要かつ正確な警告を発します。この種の継続的な監視は、チームの作業負担を軽減し、より効果的で積極的なコンプライアンス手段を確保するのに非常に役立ちます。

LiuもChainalysisが具体的にどのようにチームの作業負担を軽減しているかを共有しました。彼は、「Chainalysisは私たちのコアニーズを満たしており、その成果は測定可能です。ダッシュボードや振り返り報告書など、調査や使用の便利さを定量化できます。今ではWei Fenのチームは二つのシステムにログインする必要がなくなりました。警告が発生した後、彼らは製品の一部から別の部分に即座に移動し、すぐにグラフを描き始め、緊急事項を私に報告します。また、私が法執行のリクエストを受け取ったとき、私は迅速に検索し、次の手続きを計画することができます。」と述べています。

多くの人にとって、コンプライアンス機能はビジネスの発展の障害ですが、Matrixportのコンプライアンスチームはビジネスをもたらすことができます。Liuは、「私たちは、強力なコンプライアンス文化を築くことでビジネスチャンスを生み出せると信じています。なぜなら、コンプライアンスは私たちに許可や顧客の信頼をもたらし、皆が私たちが正しいことをしているからこそ協力したいと思うからです。これは私たちの大きなセールスポイントです。」と述べています。

カスタマイズ、高感度、協力の重要性

MatrixportとChainalysisの協力は、革新と顧客のフィードバックに応えるというコミットメントから生まれ、顧客成功マネージャーの役割は欠かせません。MatrixportのITチームは、Chainalysisと中国語でコミュニケーションを取り、得られたサポートは非常に価値のあるものでした。会社はフィードバック会議に積極的に参加し、製品機能に関する提案を行い、その提案は重視されました。その中で、ChainalysisがMatrixportユーザーに人気のBNB Smart Chainの立ち上げを全力でサポートしたことは良い例です。

Matrixportは、Chainalysisの製品、例えばEthereumやOptimismトークンへの積極的なサポートが常に更新されていることに気づきました。会社は、新しいERC-20トークンの自動サポートがChainalysisの先駆者としての決意を反映していると考えており、これがMatrixportが暗号資産業界を前進させるのに役立つと信じています。

成功への投資、長期的なパートナーシップ

今後、デジタル資産エコシステムが持続的に拡大し、コンプライアンスのニーズが進化する中で、MatrixportとChainalysisのパートナーシップはさらに深化していくでしょう。Ongは、「暗号資産のコンプライアンスのトレンドは常に進化しており、Chainalysisは私たちがこの課題に対処するための強力なサポートを提供し、私たちの運営の安全を守っています。」と述べています。

Liuは、ChainalysisがMatrixportが正しい方法で成長し、投資家や顧客が安心できるように助けてくれると信じています。Liuは、Chainalysisを使用していることを投資家に言及するたびに、相手はそれがトップクラスのソリューションであることを知っていると述べています。ある機関顧客は契約前にMatrixportがChainalysisのサービスを使用していることを確認するよう求めました。サービス確認書の提供は、会社のコンプライアンスへのコミットメントを強調し、顧客の信頼を高めました。このような顧客の要求は、会社が採用しているコンプライアンスソリューションの透明性と信頼性を重視していることを示しています。

Liuは、「Chainalysisとの協力により、業界最高のセキュリティとコンプライアンスツールを活用してサービスを強化し、顧客が変化するコンプライアンス報告基準に適応できるよう支援し、持続可能な成長を実現しています。」と述べています。