BitMEXは、マネーロンダリング防止計画を適切に実施しなかったため、銀行秘密法に違反したことを認めました。
ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省の公式声明に基づき、暗号通貨取引所およびデリバティブ取引所 BitMEX は水曜日に「銀行秘密法」を違反したことを認め、BitMEX が意図的に十分なマネーロンダリング防止プログラムを確立、実施、維持しなかったと述べています。この法律は最高で5年の懲役および罰金を科すことができ、この事件はアメリカ合衆国地区裁判官 John G. Koeltl に審理されています。
アメリカ合衆国検察官 Damian Williams は次のように述べています。「BitMEX の創設者および長年の従業員が2022年に連邦裁判所で認めたように、同社はアメリカでの運営中に連邦法が要求するいかなる意味のあるマネーロンダリング防止プログラムも持っていませんでした。したがって、BitMEX は大規模なマネーロンダリングおよび制裁回避プログラムの手段となり、金融システムの完全性に深刻な脅威をもたらしました。」
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