トルネードキャッシュの開発者が有罪判決、"Code is speech" は死んだのか？

著者：念青，ChainCatcher

昨日、Tornado Cash の開発者である31歳のロシア国籍のアレクセイ・ペルトセフが、オランダで暗号通貨ミキサープラットフォームを利用して220億ドルをマネーロンダリングしたとして、5年4ヶ月の実刑判決を受けました。ペルトセフは以前に8ヶ月間拘留されており、この期間は刑期から差し引かれ、残りの刑期は4年半となります。ペルトセフの弁護士は、判決に対して14日間の控訴期間があります。

業界内では、この事件はDeFi規制の分水嶺であるだけでなく、暗号プライバシーの進行を変えるものであり、世界のオープンソースコミュニティに「寒蝉効果」をもたらすと広く考えられています。オープンソースソフトウェア開発者が有罪判決を受けることは、Web3のスマートコントラクト開発者が従来の法的枠組みに縛られることを意味します。

アレクセイ・ペルトセフの事件に関する裁判官と検察官は判決の中で、「Tornado Cashの本質と機能は犯罪者向けのツールである」と述べ、「Tornado Cashは単なるスマートコントラクトではなく 、まるで会社のように運営されている」と述べました。

昨年8月、Tornado Cashの共同創設者であるロマン・ストームとロマン・セメノフは、共謀によるマネーロンダリング罪と国際経済緊急権限法違反の共謀で起訴されました。これらの罪の最高刑はそれぞれ20年の懲役であり、さらに二人は無許可の送金業務を共謀して運営したとして起訴されています。この罪の最高刑は5年の懲役です。

現在、ロマン・ストームはアメリカのワシントン州で逮捕されており、ロマン・セメノフは依然として逃亡中です。また、ロマン・ストームの裁判は9月23日に行われる予定です。アレクセイ・ペルトセフの判決は、ストームの裁判結果に直接影響を与えるでしょう。

注目すべきは、ペルトセフが判決を受けた後、暗号コミュニティがJuicebox上で「Free Alexey & Roman」の寄付基金への送金を続けていることです。「プライバシーは犯罪ではない」「コードは言論である」「自由を守れ」「XXはプライバシーとオープンソース公共財を支持する」といったメッセージが寄せられ、Tornado Cashの開発者や「暗号精神」を応援しています。

Tornado Cash 事件のタイムライン

Tornado Cashは2019年8月に立ち上げられ、創設者はロマン・ストーム、ロマン・セメノフ、アレクセイ・ペルトセフの3人で、主な創設チームはzkSNARK研究者で構成されており、アレクセイ・ペルトセフはセキュリティ監査会社Peppersecの核心メンバーでもあります。

以下はTornado Cash事件に関連する出来事の完全なタイムラインです（DL Newsから翻訳、ChainCatcherによる補足と修正あり）：

2019年

8月6日：Tornado Cashが立ち上がり、ユーザーが「100%匿名でイーサリアム暗号通貨を送信できる」ようになりました。

9月13日：アメリカの外国資産管理局（OFAC）が、ラザルスグループを含む北朝鮮のハッカーグループに制裁を課しました。

2020年

5月10日：Tornado Cashは「信頼できる設定儀式」を完了し、すべての預金プールの管理権限を燃焼させ、スマートコントラクトを更新しました。Tornado Cashプロトコルは、いかなる一方にも制御されない永久的な自動実行コードに変わり、Tornado Cashはこれを「世界最大の信頼できる設定儀式」と呼び、1114人が参加しました。

6月4日：Tornado Cashの開発者は、ユーザーが必要に応じて取引履歴を開示するオプションのコンプライアンスツールを展開しました。

9月25日：ハッカーがKuCoin取引所から2.75億ドル相当の暗号通貨を盗みました。これはオランダの検察官がTornado Cashと関連付けた最大のハッキング事件の一つです。

2022年

3月23日：Axie Infinity Roninサイドチェーンブリッジがハッキングされ、約6.25億ドルの損失を被りました。これはこれまでで最大の暗号通貨ハッキングの一つで、犯罪者はTornado Cashを利用してマネーロンダリングを行いました。

5月6日：OFACが北朝鮮のサイバー犯罪グループが使用する最初の仮想通貨ミキサーBlenderに制裁を課しました。

6月24日：ラザルスグループがハーモニー・ホライゾンブリッジを攻撃し、盗まれた約1億ドルの暗号通貨がTornado Cashを通じて移動されました。オランダの検察官によれば、これはTornado Cashを利用した別の重大なハッキング事件です。

8月8日：OFACがTornado Cashに制裁を課し、70億ドルのマネーロンダリングに使用されたとされました。

8月9日：Tornado Cashのウェブサイトが閉鎖され、プロジェクトのコードリポジトリがGitHubから削除され、共同創設者ロマン・セメノフのGitHubアカウントが停止されました。

8月10日：アレクセイ・ペルトセフがオランダで逮捕され、公に告発されることなく投獄されました。

10月12日：暗号通貨政策問題に関心を持つ非営利団体Coin CenterがTornado Cashの制裁に対してOFACを提訴しました。

11月22日：オランダの検察官が法廷で初めて告発内容を公開しました。

2023年

4月20日：アレクセイ・ペルトセフが保釈され、審理を待っています。

8月23日：アメリカ司法省がTornado Cashの開発者ロマン・ストームを起訴し、開発者ロマン・セメノフに制裁を課しました。

8月25日：Tornado Cashの共同創設者ロマン・ストームが保釈されました。

12月7日：バイナンスがTornado CashのネイティブトークンTORNを上場廃止しました。

2024年

3月25日から26日：アレクセイ・ペルトセフがオランダのスヘルトーヘンボス市で2日間の裁判を受けます。

4月5日：アメリカ貿易協会がロマン・ストームの弁護のためのブリーフを裁判所に提出し、彼に対する各告発に対処しました。

5月14日：アレクセイ・ペルトセフがマネーロンダリング罪で64ヶ月の懲役を言い渡されました。

9月23日：ロマン・ストームがアメリカで裁判を受けます。

裁判の論争と焦点：スマートコントラクト開発者のアイデンティティの境界

Tornado Cash事件の裁判の焦点は、現行の反マネーロンダリング法がブロックチェーン/暗号金融プラットフォームに適用されるかどうかです。

裁判中、ペルトセフの弁護人キース・チェンは、Tornado Cashの開発者を含む誰もが他人がオープンソースのスマートコントラクトコードを使用するのを阻止できないと述べました。あるスマートコントラクトの貢献者は 去中心化された 組織であり 、 伝統的な企業のような単一の責任者ではないと主張しました。

昨年8月、ロマン・ストームとロマン・セメノフがアメリカで起訴された後、Coin Center（Coin Centerは暗号通貨政策問題に関心を持つ非営利団体で、研究と教育政策の策定を行い、規制において合理的なアプローチを提唱しています）が声明を発表し、Tornado Cashに対する最新の告発が金融犯罪取締局FinCENの文書と矛盾していると述べました。

その核心的な見解は、Tornado Cashの開発者は「単なるソフトウェア開発または通信サービス」を提供しているだけであり、「公衆のために資金を移転する業務」に従事していないというもので、司法機関は「サービス提供者」と「資金移転者のアイデンティティ」を混同すべきではなく、Tornado Cashがスマートコントラクトに対して唯一の制御権を持つのは、プライバシー機能に関連する暗号論理を変更することであり、ユーザーの資金を実際に見ることや移動する能力は持っていないとしています。

今年4月初旬、Coin Centerはロマン・ストームがニューヨーク南区で進行中の刑事事件に関して提出した法廷友人の声明で、裁判所に対して検察側のTornado Cashに関する曖昧で偏見のある記述を削除するよう求め、オープンソースソフトウェア開発者は、偶然に彼らのツールを使用する他の人々の行動を制御できないと述べました。また、Tornado Cashのコードの公開はアメリカ合衆国憲法によって明確に保護されていると主張しました。さらに、Coin Centerはこの事件の起訴声明と判決が「単なるオープンソースソフトウェアの開発、コードの公開、演説を行う人々の利益に関わるものである」とし、アメリカにおける自由なソフトウェアの開発と公開の権利を保障するよう呼びかけました。

ロマン・ストームの弁護士は3月末にアメリカのニューヨーク南区地方裁判所に提出した文書の中で、Tornado Cashは非管理型のスマートコントラクトであり、ユーザーはサービスプロバイダーや第三者に依存することなく、自分の資産を完全にコントロールできると述べました。プログラムを書くことは言論の自由の範疇に属し、したがってアメリカ合衆国憲法第一修正の保護を受ける。

しかし、14日の裁判では、裁判所はこのような見解を拒否し、いかなる技術革新も 犯罪者や制裁対象の資産の出所を隠すのを助けるプラットフォームの法的義務を超えることはできないと判断しました。検察官マルティーヌ・ボーラゲはTornado Cashを「単なるスマートコントラクトではなく、会社のように運営されている」と最終的に定義しました。

アメリカ司法省は、その起訴状がTornado Cashのコンピュータコードが言論の自由であるか、または第一修正の憲法によって保護されているかどうかとは無関係であると再確認しました。被告はコンピュータコードを公開したために起訴されたのではなく、それを利用して利益を得る違法なビジネスを促進したために起訴された。

司法省はさらに説明を加え、銀行が金融取引を処理するためにコンピュータコードを使用していることを指摘しました。もしそのコードが法律で定義された貨幣送信者の仕事を実行するのであれば、そのコードは単なる言論の自由ではなく、法律に違反しない方法で実現されるべきコンピュータコードであると述べました。Tornado Cashはコードの一部であり、言論の一部であり、ビジネスの一部でもあり、全体として人間の創造物であるとしました。ストームは単にコードを公開したわけではなく、企業を運営し、長年にわたって運営上の決定を行ってきました。Tornado CashのプロトコルはTornado Cashのビジネスと同じではありません。Tornado Cashにオープンソースコードがあるからといって、ロマン・ストームがTornado Cashビジネスの所有者としてそのコードに関与するすべての行為が憲法によって保護されるわけではありません。

請願、抗議、寄付

暗号通貨弁護士デビッド・レスペランスは、法的にはアレクセイ・ペルトセフの事件がDeFiの未来にとって、SBFやド・クォンに対する単なる詐欺事件や、ジャオ・チャンポンが必要な反マネーロンダリング協定を策定できなかったことよりも重要であると述べました。Tornado Cash事件が非常に代表的であるため、3人の創設者はさまざまな形で支援を受けています。

暗号コミュニティ、特に開発者グループはペルトセフの逮捕に強く抗議しており、さまざまなソーシャルメディアでの請願や声援に加え、オランダの裁判所の外でもアレクセイ・ペルトセフを支持するポスターが配布されました。

2022年8月、一部の匿名の暗号ユーザーは「毒攻撃」を通じて抗議し、Tornado Cashを通じて少量のETHを著名な暗号人物のアドレスに送信し、アメリカ政府のこの一連の制裁に対する不満を表明しました。神魚、孫宇晨、Coinbase CEOブライアン・アームストロング、アーティストBeepleなどの著名なKOLが「毒攻撃」を受けました。

さらに、暗号コミュニティのメンバーは今年1月22日にクラウドファンディングプラットフォームJuiceboxで「Free Alexey & Roman」という寄付活動を開始し、Tornado Cashの共同創設者ロマン・ストームと開発者アレクセイ・ペルトセフを法的な罰則から免れるための法律弁護基金を設立しました。執筆時点で、この基金は834件の寄付を受け取り、総額548.49ETH、約160万ドルに達しています。イーサリアムの共同創設者ヴィタリックや、暗号取引プラットフォームKrakenの共同創設者ジェシー・パウエルなどが基金に寄付を行っています。

注目すべきは、ペルトセフが判決を受けた後、寄付の件数が急増し、「プライバシーは犯罪ではない」「コードは言論である」「自由を守れ」「XXはプライバシーとオープンソース公共財を支持する」といったメッセージが寄せられ、Tornado Cashの開発者や「暗号精神」を応援しています。

コインの裏側

アレクセイ・ペルトセフ自身は、自分は単なるプログラマーであり、犯罪の意図はないと強調しています。彼は犯罪者がTornado Cashを利用して不正所得を隠すことに「失望」しているが、彼にはそれを止める力がないと述べています。

裁判官がペルトセフに対し、彼が犯罪行為を十分に真剣に受け止めているかどうかを尋ねた際、ペルトセフと共同開発者ロマン・ストームおよびロマン・セメノフとのグループチャットの記録が引き出され、ペルトセフは6.25億ドルのAxie Infinity Ronin Bridgeがハッキングされたというニュースに「ハハ」と反応しました。しかし、ペルトセフは、これは彼がそれを面白いと思っているわけではなく、驚きを表現する際の習慣であると述べました。

さらに客観的な事実として、Tornado Cashは制裁を受けて以来、依然として最大の暗号ミキサーであり、ハッカーやプロトコル攻撃者はこのツールを利用してマネーロンダリングを行い続けています。

一方で、Tornado Cashの開発者に対する判決は、技術の発展とプライバシーの未来を脅かすことになります。他方で、現実は、法的な観点から見れば、技術は中立であることは不可能であり、必然的に人と人との関係に基づいて構築されるということです。