暗号通貨のスマートマネーを追跡する方法？富の自由への第一歩

著者：veDAO

スマートマネー（Smart Money）は、暗号市場で常に注目の焦点であり、これに基づいて構築されたスマートマネー戦略を追跡することは、一般の暗号投資家にとって豊かな利益を提供することができます。暗号市場の実際の状況として、スマートマネーに基づく暗号取引指標、戦略、ツールを採用する投資家の割合も徐々に増加しています。次に、veDAOが暗号市場のスマートマネーとそれを追跡する方法について説明します。

1. スマートマネーとは何ですか？

スマートマネーとは、暗号市場において優れた投資研究能力と情報優位性を持つ専門の投資機関または個人投資家を指します。彼らは豊富な取引経験と優れた過去の業績を持ち、一般的に資金量が比較的大きく、投資理念が成熟しており、暗号市場の理解が一般の投資家よりもより包括的で深いです。スマートマネーの動向は、一般の暗号市場の投資家にとって特別な意味を持ちます。

2. なぜスマートマネーを追跡するのですか？

暗号資産の高いボラティリティと市場の深刻な情報の非対称性、さらに暗号資産の種類が増えるにつれて、暗号市場のマタイ効果が強まる中で、一般の投資家が市場のアルファを得ることがますます難しくなり、少数のスマートマネーが逆に大きな利益を上げています。これは、スマートマネーが一般のトレーダーが容易に入手できない情報やリソースを得ることができるため、彼らが暗号通貨市場で優位性を持つからです。一般の暗号投資家にとって、暗号市場のスマートマネーを追跡することで、市場の動向を早期に識別し、より多くの良い投資機会をタイムリーに発見し、スマートマネーと同じ利益を得るか、スマートマネーの利益とのギャップを縮小することができます。

3. スマートマネーをどのように追跡するのですか？

暗号市場では、ブロックチェーンの公開透明性により、ユーザーはブロックチェーン上で行われたすべての取引を確認できます。データを処理しフィルタリングすることで、理論的および実践的に、スマートマネーが行った取引を識別することが可能です。

スマートマネーを追跡するには、まずスマートマネーを発見し探す必要があります。これには、投資家がブロックチェーンブラウザやスマートマネー関連のサードパーティツールを使用し、自分の目標やニーズに基づいて、自分に適したスマートマネーをフィルタリングすることが含まれます。スマートマネーをフィルタリングする主な方法は、過去のオンチェーンインタラクション、取引などのオンチェーン情報に基づき、取引やインタラクションのタイプ、定量的な過去の業績評価指標、資金の流れ、インタラクションのプロトコルなどの行動パターンに基づいて選択することです。次に、スマートマネーを見つけたら、次のステップはスマートマネーを追跡することです。完全にコピーして追跡することを選択できます。一般の暗号市場の投資家にとって、スマートマネーを追跡することで、彼らの取引に依存したり、彼らの投資ポートフォリオを完全にコピーすることで、彼らの洞察やスキルから直接利益を得ることができ、取引において効率的に暗号市場のアルファを得ることができます。

ただし、すべてのスマートマネーが見た目ほど賢いわけではないことに注意が必要です。深く研究せずに彼らのすべての取引を盲目的にコピーすることは通常賢明ではありません。なぜなら、これらのトレーダーはしばしば低価格で市場に入るため、後のトレーダーは異なる市場条件に置かれるからです。また、一部のスマートマネーは複数のアカウントを持っており、単一のアカウントの行動はスマートマネーの真の行動を代表するものではありません。スマートマネーがいくつのアカウントを持っているかを判断することは現在非常に難しいです。より良いアプローチは、スマートマネー追跡戦略を重要な参考次元として扱い、他の指標や分析と組み合わせて投資判断を行うことです。現在、暗号市場にはスマートマネーを専門に追跡する多くのツールプラットフォームがあります。ここで、veDAOはシンプルでありながら強力な5つの選択肢を皆さんに紹介します。

3.1、Nansen

スマートマネーを追跡する最も有名なブロックチェーン分析プラットフォームの1つであるNansenは、人気のあるプロジェクト、新しいトレンド、重要なオンチェーン行動を研究するための簡単な方法を提供します。このプラットフォームはさまざまな無料ツールを提供し、トレーダーが個々のプロジェクト、スマートコントラクト、ウォレットをより深く研究することを可能にします。最も関連性の高い機能は「スマートマネー」と呼ばれ、その名の通り、大量のマークされたウォレットのオンチェーン行動を追跡することができます。

Nansenのスマートマネー追跡ツールは、スマートマネー（またはアドレス）のオンチェーン活動に関する3つの主要な情報を提供します：

• DEX取引：トップDEX市場におけるスマートマネーの取引行動を追跡
• 転送とインタラクション：スマートマネーの最近のすべての転送と、彼らがインタラクトした契約プロトコルを追跡
• トークン保有：スマートマネーのトークン保有状況と彼らの利益ランキングを探る

重要なのは、Nansenのスマートマネー追跡ツールがユーザーにスマートマネーアドレスをフィルタリングすることを許可しており、特定のタイプ（例えば、ファンド、スマートDEXトレーダー、エアドロップ専門家、スマートNFTトレーダー、IDO専門家、ステーキング専門家など）を含めることができます。これにより、ユーザーは興味のあるカスタマイズされた取引タイプを含む検索を絞り込むことができます。

Nansenのスマートマネー追跡ツールは現在、料金を支払ったユーザーのみが利用可能で、価格は比較的高いです。しかし、Nansenは9ドルの7日間の無料トライアルを提供しており、ユーザーにとっての価値を評価するために利用できます。

3.2、Dune+Debank

Dune Analyticsは、ユーザー主導のブロックチェーン分析プラットフォームであり、誰でも自分のダッシュボードを作成し、他の人と共有することができます。このプラットフォームは、コミュニティによって作成された多数のダッシュボードを提供しており、ユーザーはそれらを取引判断の一部として利用できます。veDAOは、ユーザーがスマートマネーを識別し追跡するのに役立つ2つの最高のダッシュボードを見つけました。

A、Token God Mode ダッシュボード

https://dune.com/defimochi/token-god-mode

これはdefimochiというユーザーが作成したものです。このツールは、ユーザーが興味のある特定のトークンに関する大量のデータを検索できるようにし、そのトークンを取引する可能性のあるスマートマネーを見つけるのに役立ちます。

トークンアドレスを入力し、追跡する時間範囲（例えば過去30日）を選択し、関連するブロックチェーンを選択すると、このダッシュボードは推定利益が最も高い100件の取引からなるリストを表示します（およびその他のデータ）。その後、ユーザーはこのリストを閲覧し、MEVボットを手動でフィルタリングして、最大の取引利益を得た真のスマートマネーのトレーダーを見つけることができます。

次に、ユーザーは自分のウォレットアドレスをコピーしてDeBankに貼り付け、そこで彼らの現在のトークン保有状況や最近の取引を確認できます。これらの情報を通じて、ユーザーは彼らの取引と投資戦略に関するいくつかの手がかりを得ることができます。

B、GMX Trader Leaderboard ダッシュボード

https://dune.com/adamzjw/gmx-trader-leaderboard

このダッシュボードは、adamzjwというユーザーが作成したもので、利益または損益比率に基づいてスマートマネーのトレーダーを識別します。その後、ユーザーは彼らのアドレスをDeBankや他のポートフォリオ追跡ツールに入力し、彼らのオンチェーン行動をさらに分析できます。

3.3、CryptoRank

CryptoRankは、最近の資金の新しいトレンドを検出するために使用できます。このプラットフォームは、上記のツールのように即時のオンチェーン分析を提供するわけではありませんが、CryptoRankは新しい市場トレンドや機会を掘り下げるために使用できる大量のデータを提供します。このプラットフォームは、ユーザーが市場を深く理解し、現在の資金投資状況を把握するのを助けるさまざまなツールやトラッカーを提供しています。

たとえば、Crypto Funds and Investorsの機能は、有名なファンドやエンジェル投資家の投資戦略を洞察するために使用できます。このツールは、ユーザーが多数のベンチャーキャピタルファンド、エンジェル投資家、独立トレーダーのポートフォリオを閲覧し、彼らの現在のパフォーマンスを把握することを可能にします。ユーザーは最近のプロジェクトや最近の資金調達ラウンドのリストも見ることができ、最近資金を得た新しいプロジェクト（および確立されたプロジェクト）と、それに参加している実体の詳細を表示します。

これにより、ユーザーはスマートマネーが考える市場の動向を理解し、より賢明な投資判断を下すことができます。

暗号分野におけるスマートマネーのより一般的な視点について、CryptoRankは月次資金の変動、最も人気のある投資カテゴリー、最も活発なファンドなどの重要なデータを強調するさまざまなグラフも提供しています。

3.4、Arkham

https://www.arkhamintelligence.com/

Arkhamは、ユーザーが最も利益を上げているトレーダーを見つけることができる、比較的新しいオンチェーン分析プラットフォームです。このプラットフォームは自動的にスマートマネーのウォレットアドレスを提供せず、ユーザーが自分で探す必要がありますが、プラットフォームは豊富な情報を提供し、ユーザーがいくつかの調査を通じてスマートマネーを見つけるのに役立ちます。ユーザーは取引フィルターを使用することで、アクティブなスマートマネーのトレーダーのリストを簡単に見つけ、その後、現在リードしているトレーダーをさらにフィルタリングできます。

たとえば、結果を最近1時間以内の取引、最低価値50,000ドル、ファンドによる取引のみにフィルタリングすることで、ユーザーはスマートマネーが最近行った大口取引のリストを見ることができます。

その後、ユーザーはこのリストを閲覧し、スマートマネーのトレーダーに人気のある新しいまたは確立された暗号資産を見つけたり、さらなる調査が必要な特に活発なウォレットを見つけたりできます。潜在的なスマートマネーを特定したら、そのラベルやウォレットアドレスをクリックするだけで、最近の利益/損失グラフを含む大量の追加データを取得できます。

いくつかのスマートマネーを閲覧し、最近の利益性に基づいて比較することで、ユーザーは追跡したいスマートマネーのウォレットアドレスを見つけることができます。ここから、ユーザーは彼らの現在のオンチェーンポジションを確認したり、彼らのポートフォリオをチェックしたり、最近の取引をスキャンして彼らの取引戦略を分析することができます。Arkhamプロジェクトの公式ウェブサイトは次のとおりです：

3.5、Chainalysis

Chainalysisは、ブロックチェーン上の取引活動を追跡および分析することによって、ユーザーがスマートマネーの行動を追跡し、市場参加者や投資戦略に関する情報を提供するのを助けます。これにより、ユーザーはより賢明な投資判断を下し、市場の動態をよりよく理解することができます。

独自の分析ツールと技術を使用することで、Chainalysisはブロックチェーン上の取引活動を追跡および分析できます。スマートマネーの取引パターンや行動、スマートマネーと特定のプロジェクトや実体との関係を特定することができます。

Chainalysisのプラットフォームは、ユーザーがスマートマネーの投資戦略や行動、そして彼らの市場における影響力を理解するのを助けます。ユーザーはスマートマネーの取引や保有状況を分析することで、市場のトレンドや投資機会に関する洞察を得ることができます。

スマートマネーの流れを追跡することで、Chainalysisは市場参加者に関する詳細情報を提供できます。これには、投資家、ファンド、トレーダーが含まれます。これらの情報は、ユーザーが市場の動態を理解し、より賢明な投資判断を下すのに役立ちます。Chainalysisプラットフォームのアドレスは次のとおりです：

https://www.chainalysis.com/chainalysis-business-data/

上記の5つのツールに加えて、veDAO研究所は他のいくつかの一般的なツールもまとめており、皆さんがスマートマネーを見つけるのをより簡単にしています。