暗号取引所Bitzlatoの関与資産比率は46％で、10億ユーロのマネーロンダリングが疑われています。
ChainCatcher のメッセージ、1 月 24 日、EU 警察機関であるユーロポールは声明の中で、ロシアの暗号取引プラットフォーム Bitzlato が犯罪活動に関連する資産で 10 億ユーロを超える取引を行った疑いがあると発表しました。このプラットフォームで受け取った 21 億ユーロのうち、犯罪事件に関連する資産は約 46% を占めています。同社の CEO、CFO、CMO はスペインで逮捕され、さらに 2 人がそれぞれキプロスとアメリカで逮捕されました。スペイン、キプロス、ポルトガル、フランスで、同社の資産 1800 万ユーロが押収されました。
以前、アメリカ司法省は、ロシアの暗号取引プラットフォーム Bitzlato がダークウェブ犯罪に資金提供を行っていると述べ、法執行措置を講じると発表していました。同社の創業者で大株主のアナトリー・レグコディモフは 1 月 18 日にマイアミで逮捕されました。（CoinDesk）
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