SBF訴訟案件 12の主要ポイント抽出

著者：@Compound 248

編纂：Moni，Odaily 星球日報

12月22日、前FTX CEOのSam Bankman-Fried（SBF）がバハマからアメリカ・ニューヨークに引き渡され、FBIに拘留されました。ニューヨーク連邦検察官は先週、8つの罪状を含む起訴状を発表しました。すべての告発が有罪となった場合、彼は数十年の懲役に直面する可能性があります。

そして前Alameda Research CEOのCaroline Ellisonは、FTXの顧客に対する電信詐欺、Alameda Researchの貸し手に対する電信詐欺、商品詐欺、証券詐欺、マネーロンダリングなど7つの罪を共謀したことを認め、最大110年の懲役を受ける可能性があります。FTX共同創設者のGary Wangは、FTXの顧客に対する電信詐欺、商品詐欺、証券詐欺など4つの罪を共謀したことを認め、最大50年の懲役に直面する可能性があります。

アメリカ証券取引委員会がニューヨーク南区裁判所に提出した法律文書から、本件の12の要点を整理しました：

1、SBFは大嘘をつき、Gary WangはAlameda Researchに「FTXの裏口」を設けてマネーロンダリングに使用し、Caroline EllisonはAlameda ResearchをSBFの個人ファンドに変え、SBFは不動産やベンチャーキャピタルを狂ったように購入し、アメリカの政治家に寄付を始めました。

2、CarolineはSBFが彼女に多くのことをさせたことを認めており、FTXから顧客資金を引き出してFTTトークンと交換するよう指示されたことは、SBFがFTXが顧客資金を引き出していることを知らなかったと繰り返し主張している証言と矛盾しています。明らかに、CarolineはもはやSBFと共謀したくないと考えており、今彼女はSBFを引きずり下ろそうとしています。

3、2022年5月、Alameda Researchは事態が深刻であることに気づきました。当時、このファンドはすでに数十億ドルのFTX顧客資産を「借り入れて」いましたが、暗号市場の激しい変動により、Alameda Research（SBFを含む）は借り手としての義務を果たせなくなり、その結果、SBFはますます狂ったようにCarolineにFTXの顧客からもっとお金を引き出させました。

4、SBFは長い間計画を練っていました。実際、多くの厚かましい違反行為は長い間密かに実行されており、2022年にピークに達しました。数年前からSBFはこのようなことを始めていたため、FTXの問題は最近の「事故」ではなく、「長年の計画的詐欺」です。

5、SBFとGary WangはAlameda Researchの100%の株式を所有しています。Alameda Researchに言及する場合、ほぼ「SBF」と置き換えることができ、SBFはこのファンドの90%の株式を所有し、Gary Wangは残りの10%を所有しています。------Alameda Researchには顧客がいないため、すべてのお金はSBFとGary Wangの2人が顧客から盗んだものです。

6、SBFは最初からAlameda Researchに対する絶対的な支配権を持っていました。2021年にCarolineとSam TrabuccoがAlameda Researchの共同CEOに任命されたとしても、SBFは常にこのファンドの支配権を持ち、頻繁にファンドのスタッフとコミュニケーションを取り、ファンドの帳簿や取引記録に完全にアクセスできました------「AlamedaはSBF一人のものである」という言葉は絶対に正しいです。

7、Alameda（SBF）はFTXのリスク管理プロセスから「排除」されていました。多くの人が知っているように、暗号通貨取引所としてFTXには確かに優れたリスクエンジンがありますが、SBFとAlameda Researchはその中に含まれていませんでした。なぜなら、SBFはFTTという「ゴミコイン」を担保として簡単に発行できたからです。

8、SBFは最大80億ドルのFTX顧客資金の流出の元凶です。SBFはAlameda Researchに一連の違反行為を実行させ、80億ドルのFTX顧客資金を直接Alamedaの口座に送金しました。これらの資金は本質的に「貸付金」であり、SBFはAlameda（実際にはSBF自身）が利息を支払う必要がないようにすることができました。

9、SBFは証券詐欺を犯しました。SBFらが犯した多くの詐欺行為の中には、証券詐欺があります。アメリカ証券取引委員会はSBFに対して訴訟を起こしており、SBFが新たな資金を調達するために潜在的な投資家に嘘をつく様子を想像すると、間違いなく「罪が重くなる」でしょう。

10、FTTは「証券」です。SamCoins、ShitCoins、Web3「トークン」、さらには「魔法の豆」、どのように呼んでも、FTTというトークンはあなたが想像する暗号通貨とは全く異なります。SBFはすべての投資家に嘘をつき、FTTの価格を操作しました。現在、アメリカ証券取引委員会も明確にFTTは「証券」であると述べています。

11、SBFは暗号貸付業務を行っていませんでした。彼が行っていたのは「マネーロンダリング」です。もしあなたのファンドが顧客資産を「借り入れ」、その後その資金を「貸し出す」のであれば、すべての取引が記録されていない場合、これは「貸付業務」と言えるのでしょうか？これはあからさまなマネーロンダリングではありませんか？！

12、FTXの顧客は1日で50億ドルの資金を引き出し、資金不足は80億ドルに達しました。

まとめ：以上がSBF訴訟案の12の要点です。今後、彼やその共謀者に対するさらなる訴訟が予想され、SBFを彼にふさわしい最終的な結末へと導くでしょう。