EU加盟国で1000ユーロを超える暗号取引はVASPのデューデリジェンスの対象となります。
ChainCatcher のメッセージ、EU は最近一連の新しい指令を発表しました。その中で、加盟国の現金支払い上限が 10,000 ユーロを超える場合、暗号通貨取引額が 1,000 ユーロ（約 1,055 ドル）を超えると、仮想資産サービス提供者 (VASP) に対するデューデリジェンスが求められることが規定されています。
さらに、EU は仮想資産サービス提供者に対してマネーロンダリングおよびテロ資金供与の審査を行うことを発表しました。これは他の伝統的な金融機関が直面している審査レベルと一致しており、関連する暗号取引プラットフォームやホスティングサービス提供者は、自主管理ウォレットを扱う際にリスク軽減要素を導入し、暗号通貨を使用した国際送金に関する具体的な措置を導入する必要があります。（Bitcoin com）
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