夕刊 | バイナンスが235億ドルの資金にマネーロンダリングのルートを提供したと指摘される；BlockFiの最新の資金調達評価が66%減少

整理：クッキー、チェーンキャッチャー

"過去24時間に発生した重要な出来事"

1、ロイターはバイナンスが2017年から2021年の間に違法資金のマネーロンダリングの手段を提供したと報じ、バイナンスはロイターとの完全なメールインタビューの内容を公開した

ロイターが発表した調査によると、バイナンスは過去5年間で少なくとも23.5億ドルの違法資金のマネーロンダリングの手段を提供しており、これらの取引はハッキング、投資詐欺、違法薬物販売などから来ている。ロイターは、このデータが裁判記録、法執行機関の声明、ブロックチェーンデータの審査に基づいて計算されたものであり、データはChainalysisおよびCrystal Blockchainが提供し、2人の業界専門家によってレビューされたと述べている。

この調査報道に対し、バイナンスはロイターのデータが一方的であり、計算が正確でないと反論した。バイナンスは、暗号通貨は従来の現金経済よりも透明性が高いと主張し、Chainalysisのデータによれば、2021年に暗号通貨を使用したすべての取引のうち、0.15%が何らかの違法活動に関連していると述べた。国連は、2%から5%の従来の法定通貨（現金）が、現在のドルで約8000億から2兆ドルの規模で何らかの違法活動に関連していると推定している。さらに、バイナンスはロイターとの完全なメールインタビューの内容も公開した。

2、フォーブスが2022年のフィンテック50社を発表、FTX、OpenSeaなど9社の暗号企業がランクイン

フォーブスは2022年のフィンテック50社のリスト（2022年最も革新的なフィンテック企業）を発表し、その中に9社の暗号企業が含まれている。具体的には、FTX（最新の評価320億ドル）、OpenSea（133億ドル）、Alchemy（102億ドル）、Ava Labs（トークンAVAXの時価総額85億ドル）、Circle（90億ドル）、Chainalysis（86億ドル）、Fireblocks（80億ドル）、Paxos（24億ドル）、TRM Labs（6億ドル）である。

3、ブルームバーグ：米SECがバイナンスコイン（BNB）の初回ICOについて調査を開始

関係者によると、米国証券取引委員会（SEC）などの規制機関の調査官が、2017年の初回トークン発行が本来登録されるべき証券の販売に相当するかどうか、証券規則に違反しているかどうかを調査しているという。

関係者は、バイナンスにとって、ワシントンで複数の調査に直面しているため、BNBの設立当初の調査が不安な事態である可能性があると述べた。米SECはICOに対して数十件の執行措置を講じている。また、別の関係者は、BNBの他に、米SECがバイナンス内部の人員による取引の濫用行為や、2019年に設立された米国子会社Binance.USが適切にグローバルな同業者から分離されているかどうかも調査していると述べた。

4、関係者：BlockFiが10億ドルの評価で資金調達を行っており、以前の評価から66%減少

3人の関係者によると、暗号金融サービス会社BlockFiは資金調達のラウンドを終了し、以前の資金調達と比較して低い評価で資金調達を行っているという。情報筋によれば、新しい資金調達はベインキャピタルベンチャーズが主導し、DSTとValarが参加する。今回の資金調達の評価は以前の評価から66%以上減少しているとされている。

BlockFiはZac PrinceとFlori Marquezによって2017年に設立され、暗号資産を利用して資金を借りる方法を提供することを目的としており、2021年3月には30億ドルの評価で3.5億ドルを調達すると発表した。当時、同社は100億ドルの貸付帳簿と265,000の小売アカウントなど、高成長指標を宣伝していた。

5、暗号貸付プラットフォームCelsius NetworkはStakehoundの秘密鍵喪失事件で少なくとも3.5万ETHを失ったとされる

Dirty Bubble Mediaによると、暗号貸付プラットフォームCelsius NetworkはStakehoundの秘密鍵喪失事件で少なくとも35,000ETHを失ったとされている。

Celsius Networkは2021年2月2日の取引でStakehoundに35,000ETHを送信したが、現在知られているCelsiusウォレットは少なくとも42,306のStakehound stETHを保持している。今日のイーサリアムの価格で計算すると、約7100万ドルの損失に相当する。現在、Celsiusはこの情報を顧客に公開していない。

以前の報道によれば、2021年6月22日、Eth2のステーキングソリューション会社Stakehoundは、顧客が預けた38,000ETH以上の秘密鍵を喪失したと発表した。この損失は最初に5月2日に発見されたが、同社は沈黙を保ち、鍵の回収を試みていた。Stakehoundはこの損失を保管業者Fireblocksに帰属させ、イスラエルの裁判所で同社を訴えた。現在までに、この問題は解決されていない。

6、Optimismがエアドロップ事件を振り返る：トラフィックを過小評価し、コミュニケーションの透明性とサービスの冗長性を向上させる

Optimismは公式にOPエアドロップ中に発生した高負荷によるメインネットとリモートプロシージャコール（RPC）の深刻な遅延について振り返り、内部チームがパートナーやインフラプロバイダーと密接に協力して問題を緩和し、トークンにアクセスしようとしたすべてのユーザーに補償を提供することを目指していると述べた。

この問題について、Optimismはエアドロップによって生じるトラフィックを大幅に過小評価していたと反省し、事後に公共エンドポイントの容量を7倍に増やす必要があることを認識した。得られた教訓には、定期的な負荷テストの実施、ドロップの代わりに過剰供給を使用すること、パートナーに事前に容量を拡大するよう要求すること、同時バッチ送信を優先することなどが含まれる。また、Optimismは現在、エコシステムが公共エンドポイントに依存するのを補助し、エンドポイントビジネスから撤退し、追加のプロバイダーと冗長なサービスを増やすことを目指している。さらに、今後同様の問題が発生した場合は数分以内にステータスページを迅速に更新し、タイムリーで透明なコミュニケーションを通じてコミュニティの信頼を得ることを目指している。

7、テラエコシステムのクロスチェーンステーブルコインバンクOrion Moneyが12ヶ月以内にプロジェクトを段階的に終了する

テラエコシステムのクロスチェーンステーブルコインバンクOrion Moneyは、今後12ヶ月以内にプロジェクトを段階的に終了する。今日からの3ヶ月間、Orion MoneyはWeb UIの維持に努め、ユーザーに引き出しの機会（UST、ORION、xASTRO）を提供し、チームはOrionスマートコントラクトをアップグレードして、Web UIが削除された後にユーザーが直接スマートコントラクトからトークンを引き出せるようにする。また、3ヶ月後、ユーザーは次の9ヶ月間にわたり、スマートコントラクトから直接トークンを引き出すことができる。

さらに、Orion MoneyチームはTerra Builders Alliance、TFL、Astroportチームと引き続き協力し、新しいLUNAおよびASTROトークンのエアドロップをOrion Moneyユーザーに配布する方法を模索し、スナップショット当日の預金比率に基づいて配分する。

8、米国上院議員ギリブランドとルミスが暗号規制法案を発表

CoinDeskによると、米国上院議員Kirsten GillibrandとCynthia Lummisが暗号規制法案を発表した。この法案は、米国商品先物取引委員会（CFTC）を規制機関として支持し、ユーザーが暗号通貨を使用して商品を購入する際の税金の懸念を排除するものである。

この法案は、米国の二大政党がデジタル資産のための包括的な規制フレームワークを確立し、暗号証券と商品間の領域を定義し、暗号企業が限られた規模と期間内で新製品をテストできることを許可し、デジタル資産の販売を通じて資金を調達する企業にSECへの具体的な情報開示を要求するものである。

さらに、この法案は200ドル未満の暗号取引をすべて免税とし、ステーブルコイン、小額支払い税、規制機関の管轄範囲に関する新しい連邦法を制定することを規定している。この法案は2023年に国会委員会で通過する必要がある。

9、年金口座プラットフォームIRAがハッキング事件によりGemini取引所を提訴

年金口座プラットフォームIRA Financial Trustは、暗号通貨取引所Geminiに対して訴訟を提起した。理由は、Geminiが顧客の暗号資産を保護するための適切な保護措置を講じていなかったためである。

以前の報道によれば、2月8日にIRA Financial Trustはハッキングを受け、3600万ドルの暗号通貨が盗まれたとされ、これらの資産はGeminiが保管していた顧客の退職口座に属していた。IRAがGeminiに通知した後も、犯罪者は取引所の顧客のアカウントから資金を移動させることができた。

情報によれば、事件が明らかになって以来、両社は互いに資金の損失に対する責任を指摘し合っている。IRAファンドは影響を受けた顧客のための解決策を模索しており、現在は訴訟の結果を使用して事件の影響を受けた顧客に補償することを約束している。

"過去24時間に読む価値のある素晴らしい記事"

1、《Zee Prime Capitalの創業パートナーへのインタビュー：暗号世界の「トッププレイヤー」の神秘を解き明かす》

Zee Primeの台頭は、彼らの創業パートナーの一人であるFiskantesの影響力の確立に大きく依存している。この自称「リスク共産主義者」の神秘的な人物は、Twitter上で非常にクールな言葉で市場や社会現象を鋭く批評し、いくつかの非常に興味深い見解を投げかけている。そしてZee Primeは、Nansenが監視する非常に有名なSmart Moneyウォレットの所有者であり、暗号通貨市場で成功するためには、自分の感情をコントロールすることを学ばなければならない。

2、《ニューヨークタイムズの調査：Openseaは盗用、詐欺などの行為により大量の訴訟に直面している》

OpenSeaは最も注目されている暗号通貨スタートアップの一つであり、NFTの盗用や剽窃の告発に直面している。本記事では、無聊猿の初期保有者がOpenseaでの悪い体験や対立を通じて、Web3のいくつかの核心的な矛盾を示している。たとえ普通の人々が大手テクノロジー企業ではなく、より民主的なWeb3ネットワークを制御していても、それは依然としてユートピア的なビジョンに過ぎない。

3、《Rollupエコシステムの概観：Optimistic Rollupとzk Rollup以外にどのような新しい設計があるのか？》

2019年初頭に概念が誕生して以来、Rollupは大きな進展を遂げてきた。現在、市場には2つの主要な競争者が登場し、それに基づいて多くの想像力豊かな設計理論や混合進化が派生している。本記事では、2022年中のRollupエコシステムの発展状況を振り返る。