テザーは偽造文書による脅迫を受けたと称し、2月22日の暗号市場の大暴落の引き金である疑いがある。

この記事はChain Catcherのオリジナル記事で、著者は谷昱です。

今日の午前、Tetherの公式Twitterは偽造文書による脅迫を受けたと発表しました。発信者は、明日までに500BTCを受け取らなければ、TetherとDeltec Bank & Trust社の文書を公にすることで「ビットコインエコシステムを破壊する」と述べています。Tetherは身代金を支払わないとし、偽造された通信と関連する身代金要求を法執行機関に報告したと述べました。

Chain Catcherの調査によると、Tetherが受けた脅迫事件の深刻さは市場によって大きく過小評価されている可能性があります。その秘密文書が流出したタイミングから見ると、これは2月22日以来の暗号市場の大幅な下落の重要な原因である可能性が高いです。そして今朝、Tetherが澄清公告を発表した後、暗号市場は大きな回復を見せました。
公開情報によると、Deltec Bankは2018年以来Tetherの銀行パートナーとなり、Tetherの米ドル準備金をサポートしており、同社を支持する姿勢を何度も表明しています。「すべてのUSDTには準備金がサポートされており、彼らの準備金は流通しているものよりも多いです。我々はそれを目の当たりにしているので、私はこれを確認できます。」とDeltec BankのCEO、Gregory Pepinは年初のポッドキャスト番組で述べました。
しかし、公開監査報告が不足しているため、Tetherの準備金の十分性は長期にわたり暗号コミュニティから疑問視されています。今年1月中旬に発表された記事『The Bit Short: Inside Crypto's Doomsday Machine』では、Deltec銀行が保有するすべての外貨が2020年1月から9月の間に6億ドルしか増加しなかった一方で、Tetherは54億ドルのUSDTを発行したと指摘し、その準備金は遠く不十分であり、USDTの大部分は米ドルによって支えられていないと示唆しています。
北京時間2月22日10時頃、@LeaksTetherという名前のTwitterアカウントが大量のツイートを発信し始め、"DeltecExposed"というMediumブログが、iFinex社（TetherとBitfinex）が支援する影のオフショア銀行Deltec Bankが深刻なセキュリティ脆弱性に直面していると指摘しました。彼らの商業基盤と顧客にはプライベートデータベースがあり、これがビットコインエコシステム全体の崩壊を引き起こす可能性があり、記者に記事を発表するよう求めていると述べています。
数時間後、@deltecleaksのTwitterアカウントは凍結されましたが、一部のツイートはアーカイブサイトに保存され、Twitterやredditなどのコミュニティで広く拡散され、議論が巻き起こりました。同時に暗号市場は数週間ぶりの最大の下落を迎えました。アーカイブ資料によると、@deltecleaksはTwitterで大量のメールのスクリーンショット、会社名およびその残高を公開しましたが、多くの情報は不完全でした。

著名な暗号分析家David Gerardは分析の中で、これらのリストにはあまり知られていないTether/Bitfinex関連の人物の名前が含まれていることを指摘しました。例えば、TetherのCEOであるVan Der Veldeの親族が複数名含まれています。
情報量のある内容の大部分はメールのスクリーンショットから来ており、その中の一つのスクリーンショットには、Tetherの元コンプライアンスマネージャーJulian Arriagadaがlroosevelt@deltecbank.comに送信したメールで、Tetherが暗号通貨と暗号会社の株式を準備資産として使用しようとしていることを指摘しています。「我々は米ドル以外の資産基盤を構築しており、暗号通貨と暗号会社の株式が主要な関心領域です。これらの資産の価値を信じていますが、規制当局や彼らが代表する伝統的金融システムは信じていません。我々が思想戦に勝つ前に、我々の資産価値を示すグラフィックを伝統的金融業者が受け入れられる言語で示す方法を見つける必要があります。」
別のメールでは、Julianが取引所に「ペッグを無視して価格を引き上げる」ことを許可することについて言及しています。

前述の情報に加えて、他に重要な情報は一時的に公開されていません。David Gerardはまた、2月14日に匿名のメールを受け取り、その内容は添付ファイルにTetherとDeltec Bankの業務関係に関する情報が含まれているとされていましたが、当時そのメールに気づかなかったためリンクが期限切れになったと述べています。
これは、文書の漏洩者の計画が長い間続いており、22日の市場の大幅な下落前にごく少数の業界関係者のメールボックスに流出した可能性が高いことを示していますが、現在他の情報源は具体的な文書情報を把握していないようです。
現在、@LeaksTetherが公開した資料の真実性はどの情報源からも確認されていませんが、複数のTwitter KOLがTetherを支持しています。The Blockの研究ディレクターLarry CermakはTwitterでユーザーに返信し、「Tetherの脆弱性が示されると、誰もが自動的に彼らが合法であると仮定し、彼らがどこから来たのかさえ知らないのは本当に悲しいことです。」と述べています。
Tetherがこの件を法執行機関に報告したこと、そして文書開示者が身代金の最終期限を迎えたことから、この件の具体的な内容については今後さらに詳細な情報が公開されるかもしれません。