孙吴法院审理一起涉虚拟币诈骗洗钱案件,涉案钱包交易超 3000 万枚 USDT
ChainCatcher 消息,据孙吴县人民法院公众号,孙吴法院审理一起为诈骗洗钱场外交易虚拟币案件,涉案人员使用的两个钱包交易 30396278.76 个 U 币,先后与多人进行近一万笔 U 币交易,涉及使用的收款账号近 1 万个,总交易流水金额高达 1.2 亿元,其经手的虚拟币资金账户在 7 起电信网络诈骗案件中被作用于骗取被害人信任,向被害人转款回款,或直接、间接接收诈骗赃款账户。
孙吴法院依法判处涉案人员犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处其相应的刑罚并处罚金,同时没收其全部违法所得。
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