如何发现并追踪加密货币中的聪明钱(Smart Money)

我们在上一篇文章中，主要分享了如何在 10 分钟内快速分析一个项目。然后，有小伙伴留言说，有没有另外的捷径，不用自己分析项目就可以买到那种可以赚钱的项目。

其实任何的市场都会存在各种捷径，有些是普通人能够接触到的，有些则是普通人无法触及的。

本期的文章，我们就再来给大家分享一种捷径：通过跟踪聪明的钱包地址进行跟单交易。不过话我还是要说在前面，如果你在希望赚钱的同时也已经做好了可能会亏钱的心理准备，那么试图通过这样的捷径去进行交易操作也不是不可以。

那什么是聪明的钱（Smart Money）呢？

简单来说，加密货币中的聪明钱主要是指那些收益方面表现最好的市场参与者。

目前，按照我个人的理解，聪明的钱包大致可以分为两类：

一类是鲸鱼的钱包。包括了各种机构、基金和有影响力人士的钱包地址。

一类是交易胜率比较高的普通钱包。这个范围就比较广了，比如那些能够在交易、收益农耕、质押和空投等各种操作中表现好的钱包地址。

而针对 Smart Money 的分析工具也有一些，比如比较知名的 Nansen，它里面就提供了相应的查询和追踪功能。如下图所示。

但 Nansen 的类似功能都是需要付费使用的。那有没有一些免费的工具可以用来辅助呢？

肯定是有的。比如，你可以借助 Dune 这样的工具搜索寻找那些鲸鱼（Whales）钱包，看看他们最近都在做（买/卖）什么。如下图所示。

然后再利用话李话外之前文章中已经介绍过的 Debank 或 Arkham 工具去查询具体钱包地址的历史交易记录和持仓情况。如下图所示。

但鲸鱼们现在也都知道自己的钱包已经被很多人所跟踪，所以不少鲸鱼也会利用小钱包进行交易的方式来躲避追踪。因此，我们直接去追踪那些交易胜率比较高的钱包可能会更有效果一些。

第一步、寻找聪明的钱包

那么，如何能够发现那些交易胜率比较高的钱包地址呢？

这里我们可以继续使用话李话外之前文章中提到的 DEXTools 这个工具。以寻找 Solana 链上的聪明钱为例，进入 DEXTools 后直接选择 Solana 分类并按 Gainers 进行排序。如下图所示。

随便进入一个币种页面，然后找到 Trade History 栏目，点击里面的 Date 按钮按日期排序，你就会看到最早交易该代币的所有钱包地址列表。如下图所示。

通常来讲，对于一个涨幅比较大的币种，这些钱包能够在第一时间发现并买入这个币种，那么主要有两种可能：一是内部人士（比如项目方或内部知情人士）、二是能够积极发现新机会的聪明人。

我们继续从最早交易该代币的这些钱包地址中，通过右侧 Others 栏目的按钮（按钮上面的数字指的是该钱包针对该代币的交易笔数）查看一些相关钱包的 PNL（Profit and Loss、盈亏），如下图所示。

然后，找到那些 PNL 比较高的钱包地址，再点击 Maker 按钮复制该钱包的地址，这可能就是我们要找的聪明钱包。

而除了 DEXTools 这个工具外，你也可以考虑使用话李话外上一篇文章中提到的 Dex Screener 工具，功能和 DEXTools 差不多，但它的币种页面下方有一个 单独的 Top Traders 栏目，里面按 PNL 列出了不同的钱包地址，可以直接从里面进行挑选。如下图所示。

第二步、分析聪明的钱包

通过第一步，我们已经找到了潜在的钱包地址，接下来，我们需要继续对该地址做个简单的分析。

虽然利用链上浏览器（比如solscan）进行分析能够获取比较详细的数据，但因为浏览器对于大部分的人来说使用体验并不是很好。所以，这里我们可以借助 Solsniffer、coinstats 等这样的钱包分析工具来进行。

首先，通过 Solsniffer 来看一下该钱包的历史交易胜率情况，如果你发现该钱包的整体胜率能够 ≥ 65%、且 PNL ＞ 30 万美金（这里具体可以根据个人风险偏好进行修改调整），那么恭喜你，你可能找到了一个比较值得跟踪的聪明钱包。如下图所示。