如何发现并追踪加密货币中的聪明钱(Smart Money)

我们在上一篇文章中，主要分享了如何在 10 分钟内快速分析一个项目。然后，有小伙伴留言说，有没有另外的捷径，不用自己分析项目就可以买到那种可以赚钱的项目。

其实任何的市场都会存在各种捷径，有些是普通人能够接触到的，有些则是普通人无法触及的。

本期的文章，我们就再来给大家分享一种捷径：通过跟踪聪明的钱包地址进行跟单交易。不过话我还是要说在前面，如果你在希望赚钱的同时也已经做好了可能会亏钱的心理准备，那么试图通过这样的捷径去进行交易操作也不是不可以。

那什么是聪明的钱（Smart Money）呢？

简单来说，加密货币中的聪明钱主要是指那些收益方面表现最好的市场参与者。

目前，按照我个人的理解，聪明的钱包大致可以分为两类：

一类是鲸鱼的钱包。包括了各种机构、基金和有影响力人士的钱包地址。

一类是交易胜率比较高的普通钱包。这个范围就比较广了，比如那些能够在交易、收益农耕、质押和空投等各种操作中表现好的钱包地址。

而针对 Smart Money 的分析工具也有一些，比如比较知名的 Nansen，它里面就提供了相应的查询和追踪功能。如下图所示。

但 Nansen 的类似功能都是需要付费使用的。那有没有一些免费的工具可以用来辅助呢？

肯定是有的。比如，你可以借助 Dune 这样的工具搜索寻找那些鲸鱼（Whales）钱包，看看他们最近都在做（买/卖）什么。如下图所示。

然后再利用话李话外之前文章中已经介绍过的 Debank 或 Arkham 工具去查询具体钱包地址的历史交易记录和持仓情况。如下图所示。

但鲸鱼们现在也都知道自己的钱包已经被很多人所跟踪，所以不少鲸鱼也会利用小钱包进行交易的方式来躲避追踪。因此，我们直接去追踪那些交易胜率比较高的钱包可能会更有效果一些。

第一步、寻找聪明的钱包

那么，如何能够发现那些交易胜率比较高的钱包地址呢？

这里我们可以继续使用话李话外之前文章中提到的 DEXTools 这个工具。以寻找 Solana 链上的聪明钱为例，进入 DEXTools 后直接选择 Solana 分类并按 Gainers 进行排序。如下图所示。

随便进入一个币种页面，然后找到 Trade History 栏目，点击里面的 Date 按钮按日期排序，你就会看到最早交易该代币的所有钱包地址列表。如下图所示。

通常来讲，对于一个涨幅比较大的币种，这些钱包能够在第一时间发现并买入这个币种，那么主要有两种可能：一是内部人士（比如项目方或内部知情人士）、二是能够积极发现新机会的聪明人。

我们继续从最早交易该代币的这些钱包地址中，通过右侧 Others 栏目的按钮（按钮上面的数字指的是该钱包针对该代币的交易笔数）查看一些相关钱包的 PNL（Profit and Loss、盈亏），如下图所示。

然后，找到那些 PNL 比较高的钱包地址，再点击 Maker 按钮复制该钱包的地址，这可能就是我们要找的聪明钱包。

而除了 DEXTools 这个工具外，你也可以考虑使用话李话外上一篇文章中提到的 Dex Screener 工具，功能和 DEXTools 差不多，但它的币种页面下方有一个 单独的 Top Traders 栏目，里面按 PNL 列出了不同的钱包地址，可以直接从里面进行挑选。如下图所示。

第二步、分析聪明的钱包

通过第一步，我们已经找到了潜在的钱包地址，接下来，我们需要继续对该地址做个简单的分析。

虽然利用链上浏览器（比如solscan）进行分析能够获取比较详细的数据，但因为浏览器对于大部分的人来说使用体验并不是很好。所以，这里我们可以借助 Solsniffer、coinstats 等这样的钱包分析工具来进行。

首先，通过 Solsniffer 来看一下该钱包的历史交易胜率情况，如果你发现该钱包的整体胜率能够 ≥ 65%、且 PNL ＞ 30 万美金（这里具体可以根据个人风险偏好进行修改调整），那么恭喜你，你可能找到了一个比较值得跟踪的聪明钱包。如下图所示。

当然，上面的这个过程因为设置了 PNL 的条件，可能寻找起来会稍微比较麻烦，不过这个探索的过程其实也是比较有趣的。

其次，再通过 coinstats 来看一下该钱包还持有了哪些币种、以及每个币种的买入价格是多少。如下图所示。

到这里为止，你应该已经有了一些聪明钱包的地址，以及发现了一些他们持有的币种。那么，要不要去直接跟单并买入其中的一些币种呢？

不着急，我们继续往下看。

第三步、跟踪钱包的交易

跟踪钱包主要有两种思路：

第一种是直接跟单买入对应钱包目前已持仓的币种。

比如，经过上面的两步，你已经有了一些备选代币清单，那么在考虑跟单买入之前，你可以再做两个基本的检查。

首先是安全方面的检查。为了避免自己陷入一些可能的陷阱，所以在考虑跟单买入之前对代币合约进行安全检查是必要的。这里我们可以用到的工具是 rugcheck，这是一个专门用来检测 Solana 代币合约安全性的工具。

该工具的具体用法也很简单，直接输入对应代币的合约地址（CA）进行搜索即可，如果显示的结果是 Danger，那么就要多加小心了。如下图所示。

其次是社交趋势方面的检查。如果一个项目具有良好的、活跃的社区，那么在某种角度来看，也是比较会有炒作优势的。这里我们可以用到的工具是 TwitterScore，这是一个基于 Twitter 粉丝数情况自动为推特账户生成分数的平台，同时还能够对各种项目推特账号进行分类和排序，并显示出资金（VC）是否正在关注该项目。。如下图所示。

而如果安全项目、社交趋势方面数据你都认为不错，那么该项目你是可以考虑小额（建议此类的高风险交易、投入资金不要超过自己总仓位的 1%）去尝试买入的。

第二种是直接跟踪对应钱包接下来的交易并进行自动狙击跟单。

这种操作一般会借助交易机器人（Telegram Bots）进行，目前不少机器人能够实现实时监控指定钱包的最新交易，以及自动进行狙击买入的操作。

现在各种 Bot 也比较多，下面是比较常用的一些机器人列表。如下图所示。

注意不同的机器人支持的链是不同的，根据个人的偏好进行选择即可。另外，每个机器人的官网，一般都会提供详细的操作使用说明，对此感兴趣的小伙伴可以自行到对应官网了解或 Google 搜索即可。这里我们就不做赘述了。

本期文章的最后，我们再来一起看看最近几天还有什么比较值得关注的信息吧：

6月30日，以太坊上周经历了自 2016 年 11 月以来平均 Gas 价格最低的时段，最便宜的 10 个时段中有 9 个时段出现在上周。如下图所示。

自今年 3 月中的 Dencun（坎昆）升级之后，为以太坊带来了 blob 并降低了在 L2 网路上交易的成本，Gas 费的中位数价格其实就已经稳步下降。但另外一方面，确实也表明了近期生态的活跃度有所降低。

虽然较低的 Gas 费也导致以太坊的销毁率目前降至12 个月以来的最低点，最近 7 天的 SUPPLY GROWTH 为 0.62%/年（继续出现了轻微通胀），但如果我们拉长时间来看的话，ETH 仍会是通缩的。

另一方面，因为目前针对以太坊现货 ETF 的预期还在，通过看涨期权（C）数据来看，一些投资者似乎对 9月份 ETH 的看涨的情绪还是比较高的。如下图所示。

6月29日，比特币Kuang工每 TH/s 收入（7 日MA）继续创新新低，六月开始回升的趋势也再度被打破。如下图所示。

自 2023 年10 月以来，比特币Kuang工们钱包中的 BTC 余额已经持续减少了 3 万枚，目前总量约为180 万枚。这里面的主要原因可能是，一是由于比特币减半后导致矿企营运成本增加，需出售比特币获取营运资金；二是规模较小的矿企或许已经难以为继，只能选择抛售比特币获利了结。

另一方面，据有关媒体报道，过去 12 个月全球安装的加密货币 ATM 数量飙升 17.8%，达到 38,279 台。仅今年（1–6月份）ATM 机新增数量就达到 2,564 台。其中，82% 的加密货币 ATM 位于美国，加拿大则以 7.7% 位居第二。香港有 169 台 ATM。目前在全球 193 个联合国承认的国家中，已经有 72 个国家拥有加密货币 ATM 机。如下图所示。

总的来说，市场在今年 4 月份达到阶段性（泡沫）高点之后，市场情绪正在进行积极重置。悲观的人总是看到当下的失望，乐观的人则会从周期的规律中找到新的希望。

本期内容我们就分享到这里，这也是话李话外更新的第 478 篇文章。正文内容中涉及到的数据引用、图片来源详见话李话外 Notion 版的对应日期文章。

声明：以上内容只是个人角度观点及分析，仅作为学习记录和交流之用，不构成任何投资建议。加密领域为高风险市场，除了各种形式的诈骗和杀猪盘外，很多项目也有随时归零的风险，请理性看待，提高风险意识，做到不懂勿碰。