巴以冲突背后的加密战争：加密筹款上亿美元，币安躺枪
在加密货币的较量中，巴以冲突变得有些扑朔迷离。作者：Carl，Techub News
新一轮的巴以冲突已导致上万人伤亡，战场之外，巴以双方的加密货币战争也在持续进行。
近期，多家以色列的区块链头部企业牵头发起了加密货币援助以色列（Crypto Aid Israel）行动，而一些阿拉伯慈善机构也发起了加密捐款。
但更为重要的是，哈马斯等激进组织早已通过加密货币捐款来加强实力，以色列、美国等则以技术优势进行拦截，据公开报道统计，哈马斯被没收的加密货币千万美元，而收到的加密货币捐款有数千万美元。
今年 4 月，哈马斯宣布停止比特币捐款，然而加密筹款的通道是否完全关闭仍然是个谜。
在加密货币的较量中，巴以冲突变得有些扑朔迷离。
加密货币筹款超 1 亿美元
据官网显示，Crypto Aid Israel 将托管一个多重签名钱包，以十几种形式的加密货币收集捐款，包括 BTC、ETH、USDT、USDC 等，钱包将委托给当地社区受人尊敬的成员，并以完全透明的方式运营。捐款的加密货币将用于重建以色列南部、为遇难者和被俘者 家属提供援助、为家属提供援助的士兵和急救人员。
截至发稿，据链上数据显示，Crypto Aid Israel 已接收加密货币超过 9 万美元。
同时，许多阿拉伯慈善机构也在社交媒体网站上列出了加密钱包地址，以吸引捐款，据媒体报道，已筹集了数千美元的加密货币。
巴勒斯坦和以色列的矛盾由来已久，自 10 月 7 日哈马斯对以色列进行突袭以来，以色列损失惨重，超过 1200 人死亡，超过 2700 人受伤，而在以色列的反击中，巴勒斯坦也死亡 1100 多人，30 多万人流离失所。
一直以来，哈马斯及其所在的加沙地带被以色列和国际社会制裁，经济下滑，哈马斯面临极大的经济危机，从媒体报道消息可见，哈马斯能发动如此大规模的突袭，加密货币筹款发挥了不小的作用。
据媒体报道，哈马斯、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（PIJ）和真主党等激进组织，通过加密货币筹集的资金超过 1.3 亿美元。
其中，巴勒斯坦伊斯兰圣战组织有关的数字货币钱包从 2021 年 8 月到去年 6 月收到了 9300 万美元的加密货币，同期约有 4100 万美元的加密货币流入与哈马斯相关的钱包。
由于加密货币的匿名性等原因，哈马斯等组织事实上收到的加密捐款会更多，而哈马斯等组织通过加密货币筹款的历史则可以追溯到更早。
2019 年 1 月，哈马斯的军事部门伊兹·丁·卡萨姆旅宣布通过比特币进行筹款，当时，卡萨姆旅 Telegram 账号拥有 18 万粉丝。该行动一直持续到 2023 年 4 月，卡萨姆旅宣布停止通过比特币接收捐款。
另外一个恐怖组织 ITMC（伊本·泰米亚媒体中心）利用加密货币筹款则更早，ITMC 是一个总部位于加沙的圣战组织在耶路撒冷周边地区的媒体部门。
2016 年，ITMC 发起以比特币进行捐款的 Jahezona（阿拉伯语「装备我们」）行动，明确捐助资金将用于购买武器。
据 Chainanalysis 分析，该行动持续了两年，通过 50 多项个人捐款，收到的加密货币价值达数万美元。捐款金额中位数为 164 美元，最大一笔捐款略低于 2500 美元，大部分在 100 美元到 250 美元之间。
另外，这些组织还利用加密货币进行相互之间的资金转移，据 Elliptic 的分析显示，自 2021 年以来，巴勒斯坦伊斯兰圣战组织向真主党转移超过 1200 万美元的加密货币。
Elliptic 与执法机构合作的业务负责人 Matthew Price 表示，使用加密货币「比走私现金穿越埃及边界容易得多。」
停止加密捐款？或是烟雾弹
为了阻止哈马斯的加密货币筹款通道，以色列和美国等利用其技术优势进行打击，然而，效果似乎并不理想。
目前公开的没收的最大一笔加密资产是在 2021 年，当时，以色列政府没收了与哈马斯有关的 84 个钱包的加密货币，包括比特币、USDT、以太坊、狗狗币等，总价值为 730 万美元，但这相对于哈马斯上亿美元加密货币筹款而言则是九牛之一毛。
为了切断哈马斯的加密筹款通道，以色列国防部、司法部、情报部门、执法机构等持续参与了行动，一些区块链技术公司，比如 Chainanalysis、Elliptic 等也参与其中。
今年 6 月，以色列国家反恐融资局宣布扣押了数百万美元的加密钱包，以色列国防部长约夫·加兰特 (Yoav Gallant) 在一次会议上赞扬了多个政府部门和新技术的合作，他表示：「近几个月来，我们在国防部国家反恐融资局与情报和执法实体合作下开发了新的能力，在这一战线上也取得了非常重大的成就。」
加兰特还宣布，以色列已经有效地切断了恐怖资金通过加密货币这个渠道的流动。
加兰特敢于断言已经切断了哈马斯等组织的加密货币筹资通道，很大程度是因为今年 4 月，哈马斯的军事部门卡萨姆旅宣布停止通过比特币接收捐款。
然而，从结果上看，以色列的判断或存在明显的失误，哈马斯的加密通道或许只是更为隐蔽，甚至不排除哈马斯宣布停止比特币捐款只是个「烟雾弹」。
比特币等加密货币因为具有匿名性、可以绕过银行进行资金转移等特点，而被哈马斯等抵抗组织采用，然而，加密货币又因为其链上数据的透明性而容易被追踪。
哈马斯在一份声明中表示，停止比特币捐款是出于对捐助者安全的担忧，也是为了避免他们受到任何伤害。
事实上，以色列的相关部门追踪到捐款者并不容易，哈马斯此前还公布了相应的隐藏措施。
2019 年哈马斯刚推出比特币捐款计划时，只有一个比特币钱包收款地址，这让以色列政府很容易就能追踪到。此后，哈马斯改变了捐款方式，利用技术手段为每一个捐款者生成一个单独的收款地址。
另外，哈马斯还在网上发布了如何绕过避开传统金融系统捐赠加密货币的教程视频，包括如何创建私人钱包、使用推荐的钱包列表和交易所、使用公共 Wifi 以避免泄露 IP 等。
据报道，ITMC 还使用混币器来逃避以色列等的追踪。
Chainanalysis 在 2020 年的一篇报告中表示，哈马斯的地址生成基础设施要复杂得多，它对追踪捐款的调查人员提出了重大挑战。在 2020 年及以后，更多的恐怖组织可能会接受加密货币作为筹款工具，使他们能够吸收更多资金并增强隐私。
币安躺枪：纵容 VS 合作
在以色列和哈马斯的加密战争中，币安等交易所也被卷入其中。
巴以冲突升级后，以色列警方和币安合作，冻结与巴勒斯坦激进组织哈马斯有关的加密货币账户，扣押的任何资金都将流入以色列国库。
币安联合创始人何一对此回应表示，哈马斯是联合国定义的恐怖组织，任何国际组织在收到问询冻结都需要配合，任何交易平台都没有办法拒绝这个执法请求。
「巴勒斯坦有执政政府，哈马斯是本地一组武装部队，虐杀平民；这个才是问题，哈马斯不等于巴勒斯坦。这个冻结是针对哈马斯不是针对巴勒斯坦。」何一称。
在此之前，币安曾被指责纵容恐怖组织进行加密交易。
2023 年 5 月，据路透社报道，自 2021 年以来，以色列在加密交易所币安查封约 190 个加密账户，有 2 个和伊斯兰国组织有联系，还有数十个与哈马斯组织有关的巴勒斯坦公司所有账户。
路透社称，币安有意保持薄弱的反洗钱控制，自 2017 年以来，币安已为寻求逃避美国禁令的犯罪分子和公司处理超过 100 亿美元的付款。
币安对此回应表示，路透社故意遗漏了关键事实，币安的政策和流程符合反洗黑钱和反恐怖融资要求。
「一个经常被忽视的事实是，一旦交易在区块链上得到验证，加密交易所就不可能阻止或撤销数字资产存款。加密货币交易所合规性的真正衡量标准是它识别可疑存款并对其做出反应所采取的步骤。当我们了解到不良行为时，我们会进行干预并采取适当的行动，包括冻结资金和与执法部门合作以支持调查。」币安称。
对于交易所而言，难点在于不良行为者并不会以其犯罪企业的名义注册账户，因此判断洗钱和恐怖融资并不容易。
2022 年，以色列国防部还没收了 30 个交易所公司 al-Mutahadun 关联企业的数字钱包，并指责后者资助哈马斯组织。
不可否认的是，对于币安等交易所而言，过于突出反洗钱和反恐怖融资必然会伤害到自身的经济利益，在何一的回应中，币安明显希望影响不要扩大到所有巴勒斯坦用户。
10 月 11 日，何一再次做出回应表示：「币安不会冻结没收任何民众的资产，国际商业机构需要遵循国际执法原则，规则由强者制定，在国际公约面前，币安只是渣渣。」
在强者规则面前，哈马斯的加密筹款通道或许也将变得更加困难。
据媒体报道，近日，以色列对巴勒斯坦电信公司的袭击已摧毁该地区大部分互联网，加沙几乎处于断水断电的状态。
值得讨论的是，没有电、没有互联网，哈马斯的加密援助将如何进行？阿拉伯慈善团体对加沙地区受困平民的加密援助又将怎样开展呢？
