币安被美 FinCEN 指定为 Bitzlato 非法资金案的主要交易对手之一

2023-01-19 18:07:17
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ChainCatcher 消息,据彭博社报道,美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)在一份文件中写道,Bitzlato 最大的接收和发送交易对手中,约有三分之二与暗网市场或骗局有关:在 2018 年 5 月至 2022 年 9 月期间,币安是比特币总量最大的接收对手方,与俄罗斯有关联的暗网市场 Hydra 和总部位于俄罗斯的骗局 TheFiniko 分列第二和第三位。同一时期前三大发送交易对手是 Hydra、芬兰比特币交易所 Local Bitcoins 和 TheFiniko。 

对此,币安发言人在一份声明中写道,币安「为支持这项调查的国际执法合作伙伴提供了大量协助,这体现了币安致力于与全球执法伙伴合作的承诺。」(彭博社

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