FTX 暴雷事件最新进展（持续更新）

整理：ChainCatcher

 

币安与 FTX 于 2021 年 7 月 21 日正式宣布分道扬镳，此后，这两个加密巨头之间便摩擦不断，从杠杆代币到 Voyager 等加密机构的收购争夺战，再到前不久赵长鹏回应自己身份国籍等事件，背后都影射出两个加密巨鳄的拉锯与对抗。

币安去年因退出 FTX 的一部分股权，收到约 21 亿美元等值的 BUSD 和 FTT。自从 CoinDesk 在 11 月 3 日曝出 Alameda 财务数据以来，币安与 FTX 开始在推特上展开正面对决。6 日晚间，币安创始人赵长鹏突然亲自下场，宣布币安决定清算账面上的任何剩余 FTT，这似乎将事态推向白热化。11 月 9 日凌晨，赵长鹏宣打算完全收购 FTX.com 并帮助解决流动性紧缩，已与 FTX 签署非约束性意向书。据彭博数据，SBF 净资产在 1 天内下跌 93%。

FTX 事件发生后，多家加密货币交易所和项目方纷纷表示自己与 FTX 和 Alameda 没有风险敞口，不过，也有一些机构的资产仍然冻结在 FTX。本文将持续跟踪最新事态的发展情况。

 

1、Genesis Trading：对冲并出售抵押品后，总计损失约 700 万美元。

2、Wintermute：在 FTX 上尚有未处理资产，未透露具体数额。

3、Multicoin Capital：对直接和间接受到这种情况影响的资产和实体都有敞口：直接投资包括在 FTX 上持有的资产和 FTT 持仓，间接投资有 SOL 持仓和 SRM 持仓。资产管理规模 (AUM) 中约有 10% 仍在 FTX 上等待提款，被冻结资产包括 BTC、ETH 和 USD。

4、Amber Group：被冻在 FTX 中的资产不到 Amber Group 总交易资本的 10%

5、Coinbase：在 FTX 上有价值 1500 万美元的存款。

6、Galaxy Digital：对 FTX 的资金敞口为 7680 万美元，其中 4750 万美元目前“处于退出过程中”。

7、红杉资本：旗下基金共向 FTX 与 FTX.US 投资 2.135 亿美元，正在将其对 FTX 的投资减值至 0 美元。

8、Kraken：持有近 9000 枚 FTX 原生代币 FTT。

9、Selini Capital：约 3% 的资产在 FTX 上 。

10、Crypto.com：在 FTX 存入的资金不到 1000 万美元。 

11、加密对冲基金 Galois Capital ：在 FTX 账户上有 1 亿美元无法提出。

 

以下根据时间线进行整理：

11月16日：

 

Zhu Su 披露 Ryan Salame 通过 FTX 内幕交易个人套现约 10 亿美元

三箭资本联合创始人 Zhu Su 在推特上披露，FTX Digital Markets 联席首席执行官 Ryan Salame 通过 FTX 内幕交易已个人套现约 10 亿美元。

据悉，Salame 在一年前加入 FTX，并在此之前两年担任 Alameda Research OTC 负责人。此前报道，Ryan Salame 选择留任，正抢救剩余资产，并聘请破产律师。（来源链接）

 

外媒：Alameda 曾通过内幕消息在 FTX 平台获利 6000 万美元

据 Decrypt 援引区块链分析公司 Argus 消息，Alameda Research 曾通过内幕消息在 FTX 平台积累了价值 6000 万美元的代币，涉及项目包括 IndiGG, LooksRare, Guild of Guardians, Render, Boba, Gala, Immutable X, Gods Unchained, BitDAO, Spell, Eden, RAMP DEFI, Orbs, DODO bird, Convergence, SAND, Linear 和 Bao。但 SBF 曾于 2 月告诉《华尔街日报》，Alameda 无法获得有关 FTX 上线代币计划的内部信息。

Argus 补充表示，以 Eden Network（EDEN）为例，FTX 于 2021 年 8 月 24 日宣布上线 EDEN，同一天 Alameda 将其 580 万枚 EDEN 转入 FTX 平台。此后 9 月 8 日，Eden Network 宣布完成 1740 万美元融资，Multicoin 领投，Alameda Research 和 Jump Capital 参投，同一天 EDEN 价格创下 9.27 美元的历史新高，自 FTX 公告之日起涨幅达 170%。（Decrypt）

 

派盾：2000 万枚 USDC 从币安转入 FTX 相关地址（0xA107）

据派盾监测数据显示，2000 万枚 USDC 从币安转入 0xA107 开头地址，该地址最初的资金由与 FTX 互动密切的 0x417a 开头地址注入。（来源链接）

 

Paradigm 联创：对投资 SBF 和 FTX 感到抱歉

加密投资机构 Paradigm 联合创始人 Matt Huang 表示，“投资了一个最终不符合加密货币价值观的创始人和公司，我们感到很抱歉，他们对加密生态造成了巨大的破坏。我们从未在 FTX 进行交易，也没有在该交易所拥有任何资产。我们从未投资过 FTT、SRM、MAPS 或 OXY 等相关代币。” 

据悉，Paradigm 在 FTX 的投资约为 2.78 亿美元，在 FTX 流动性崩溃后，Paradigm 已告知其有限合伙人，其对 FTX 相关公司（包括 FTX 和 FTX US）的投资减记至零。（来源链接）

 

Circle 披露对 FTX 的敞口为 1060 万美元

据 Decrypt 报道，Circle 在一份新的监管备案文件中披露，FTX 暴雷和USDC 在币安上的自动转换将导致 Circle 的业绩“大幅低于” 2 月份做出的预期。Circle 首席执行官 Jeremy Allaire 上周在推特上提到的持有“微小” FTX 股权指的是，该公司对 FTX 的 1060 万美元投资。Circle 表示，公司已暂停与 FTX 的服务和交易，并正在评估 FTX 破产可能造成的间接财务影响。（Decrypt）

 

澳大利亚监管机构暂停 FTX Australia 金融服务牌照

据 The Block 报道，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）暂停了 FTX Australia 的金融服务牌照，该决定的有效期半年，至 2023 年 5 月 15 日结束。ASIC 在一份声明中表示，在 2022 年 12 月 19 日之前，FTX Australia 可以继续提供与现有衍生品合约平仓相关的有限金融服务。此外，FTX Australia 债权人拟于 11 月 23 日召开会议。

据悉，FTX 申请破产后，澳大利亚至少 3 万人受到影响。FTX Australia 及其全资子公司 FTX Express 于今年 3 月成立，通过收购一家名为 IFS Markets 的本地企业后，获得了澳大利亚金融服务牌照。（The Block）

 

SBF：截至 11 月 7 日，FTX US 仍有足够资金偿还所有客户

SBF 发推表示，截至 11 月 7 日 FTX 风波发生后，Alameda 的资产多于负债 M2M，但没有流动性。Alameda 在 FTX 持有保证金头寸，且 FTX US 有足够的资金偿还所有客户。但并非每个人都一定同意这一点。

SBF 表示，唯一的目标就是让用户满意，正在为此尽其所能。将亲自与监管机构会面并与团队合作，尽其所能为客户服务，之后是投资者，但客户优先。持续清理并关注资产透明度，使用户受到的影响降到最低。（来源链接）

 

美国参议院召开 FTX 事件听证会，两党对加密监管问题存在分歧

据 CoinDesk 报道，FTX 暴雷事件让美国两党产生了两种截然不同的观点倾向，在周二美国参议院银行委员会的听证会上，民主党人称赞其金融监管机构是英雄，使更广泛的金融体系免遭 FTX 事件影响。共和党人则认为，如果监管机构没有将加密公司赶出美国之外运营，其监管机构可能能够防止此类不当行为。

据悉，美国参议会主席 D-Ohio 在讲述今年大部分加密货币行业解体时表示，代币本身仍然没有提供“任何有用或有益的东西。”共和党参议员 Bill Hagerty 则认为，发生的事情“与支撑加密本身的技术无关”，部分错误在于国会未能通过立法为美国的加密货币提供规则。（CoinDesk）

 

加密贷款平台 Salt Lending 因 FTX 风险敞口停止存款，被收购计划遭搁浅 

据 CoinDesk 报道，在线投资平台 Bnk To The Future 表示，由于加密货币贷款平台 Salt Lending 存在 FTX 风险敞口，决定终止收购 Salt Lending。此前，Salt Lending 向其客户发送电子邮件称，受 FTX 暴雷事件影响，正在暂停其平台上的存款和取款业务，但未说明风险敞口有多大。

据悉，去年 9 月 2 日，Bnk To The Future 表示已同意以未公开金额的方式收购 Salt Lending，以便让用户能够以其持有的加密货币为抵押进行借贷，该交易取决于签署最终协议并获得监管批准。（CoinDesk）

 

《金融时报》：FTX 正在寻求 100 亿美元紧急融资，已向潜在投资者发送意向书

据英国《金融时报》报道，FTX 正在寻求高达 100 亿美元的紧急资金，而且已经向潜在投资者发送了“准投资意向书”，意向书中提供了两种方案，一种是“传统投资”，按投资方式（“股权与转换等”）和规模（大于或小于 25 亿美元）划分；

另一种是所谓“整体组合投资（all-together set (AT)）”，后者类似具有最低目标的众筹活动，如果投资者总计向 FTX 投入 60 亿美元以上，那么就会涉及启动“整体组合投资”，但投资人无法指定任何投资条款。（来源链接）

 

11月15日：

Beosin：FTX 攻击地址已对大额资产进行兑换转移跨链等操作

据 Beosin 旗下 Beosin EagleEye 安全风险监控、预警与阻断平台监测显示，截止 2022 年 11 月 15 日，FTX 攻击地址（FTX Accounts Drainer，0x59AB...32b）已对大额资产进行兑换转移跨链等操作。

目前大部分资金位于 FTX Accounts Drainer 的以太坊地址上，约 228,523 个 ETH（近 2.89 亿美元）和 8,184 个 PAXG（14,395,174），BSC 上约 108,454 个 BNB（29,962,644 美元 ) 和 1,685,309 个 DAI（1,686,562 美元）。

其他部分资金位于 ETH 上的 FTX Accounts Drainer 2 账户上，约 1999.4 个 PAXG（3,516,404 美元），FTX Accounts Drainer 3 账户上约 499 个 PAXG（878,114 美元），FTX Accounts Drainer 4 账户上约 499 个 PAXG（878,114 美元），其它链上的资产目前尚无异动，Beosin Trace 将持续对黑地址异动进行监控。

 

币安将向英国立法者提交有关与 FTX 交易谈判和交易 FTT 的证据

据彭博社报道，币安表示其将向英国立法者提交有关与 FTX 交易谈判和交易 FTT 的证据，作为币安在英国议会财政部委员会的加密资产调查中出庭作证的一部分。

英国议会财政部委员会委员会主席 Harriett Baldwin 表示，该小组希望收到证据，包括关于币安宣布抛售 FTT 的潜在市场后果的内部通信和记录，以及关于对 FTX 的潜在收购进行的尽职调查（之后币安放弃收购 FTX）。

此外，Harriett Baldwin 在听证会上表示，币安对 FTX 的尽职调查揭示了一个问题，该问题引发了一系列导致 FTX 暴雷的事件。（彭博社）

 

土耳其金融犯罪调查局：正在对 FTX.com 进行调查

土耳其金融犯罪调查局正在对 FTX.com 进行调查，包括与 FTX 相关的个人、机构、银行和加密服务提供商。与此同时 FTX 土耳其一直在处理客户提现，据称，其目标是退还所有客户资金。（来源链接）

 

福布斯：部分非营利组织未收到 FTX 基金会的捐赠承诺

据与福布斯交谈的几位人士称，承诺从 FTX 基金会提供资金的个人和组织现在正在努力应对后果。部分非盈利组织表示，根本没有从 FTX 未来基金那里收到任何资金，而部分组织只收到了承诺的一部分。

据福布斯报道，FTX 危机已蔓延到一些与 FTX 基金会结盟或从 FTX 基金会获得资金的非营利组织、学术机构、研究所和智囊团，该基金会声称已经捐赠 了 1.9 亿美元。ChainCatcher 此前报道，SBF 曾公开表示，只会留下每年10万美元生活，计划将剩余资产全部捐出。今年 4 月，FTX 曾承诺今年通过 FTX 基金会气候和社区基金向慈善事业捐赠最多 10 亿美元。（福布斯）

 

FTX 新任 CEO ：短期内 FTX 将照常发放薪资，正依次解雇员工

FTX 新任首席执行官 John Jay Ray III 在最近的电话会议上呼吁员工在上周 FTX 提交破产保护申请后的全体会议上团结起来。据参加会议的人士称，John Jay Ray 表示，薪资预计将照常发放，但“可能会出现问题”。

此外，FTX 向员工发送了表格，让他们填写并阐释他们的角色，以确定是否解雇。FTX US 的总法律顾问 Ryne Miller 将继续在 FTX 度过破产过渡期，并负责对外沟通。（The Block）

 

SBF：Alameda 在 FTX 的保证金头寸有数十亿美元，目前靠电子游戏保持头脑清醒

SBF 在周日接受《纽约时报》采访时表示，他在周日的一次内容广泛的采访中对公司的倒闭深表遗憾，该报道称他“出奇地冷静”。SBF 告诉《纽约时报》：“你可能以为我现在睡不着觉，但我倒是睡了一些。但这可能会更糟。”此外，Alameda 在 FTX 上积累了大量的保证金头寸，这基本上意味着它从交易所借了资金，他称规模为数十亿美元，但拒绝提供进一步的细节。

SBF 在采访中提到，与 Alameda Research 负责人 Caroline Ellison 不再有恋爱关系。《纽约时报》称 SBF 拒绝讨论入狱的可能性，但一直在通过玩电子游戏 Storybook Brawl 来打发时间，SBF 称“它让我头脑清醒”。而对于过去几天的神秘推文，SBF 则解释：“我不知道”“我在即兴发挥”。（纽约时报）

 

Solana 基金会公布其 FTX 账户持仓：仍有约 343 万枚 FTT 和 1.3454 亿枚 SRM 等资产

Solana 基金会官方披露与 FTX 相关的信息称，截至 2022 年 11 月 14 日，其在 FTX.com 账户中拥有的资产包括（截至 11 月 6 日 FTX.com 停止处理提款时）：约 324 万股 FTX Trading LTD 普通股、约 343 万枚 FTT Token、约 1.3454 亿枚 SRM Token。

此外，截至 2022 年 11 月 10 日，受 Sollet 托管桥影响的 Solana 链上封装资产方面，在 Solana 上流通的基于 Sollet 的资产的总敞口价值约为 4000 万美元，标的资产的状态目前未知。

此前，ChainCatcher 报道，据 Sollet 界面公告显示，由 FTX 或 Alameda 在 Solana 上发行的 soBTC 目前已不可赎回，交易价格暴跌，Solana 链上封装 Token 资产都由 FTX/Alameda Research 托管。（来源链接）

 

Multicoin Capital 的 Venture Fund III 基金对 FTX 的敞口超过 2500 万美元

加密风险投资公司 Multicoin Capital 的第三支总金额为 4.3 亿美元的风投基金披露其在 FTX US 的 2500 多万美元股权，它占该基金的 5.8%。

Multicoin 于 7 月宣布了4.3亿美元的基金，其创始人 Kyle Samani 和 Tushar Jain 以及其他未透露姓名的机构支持者是该基金中最大的 LP。除了对 FTX US 的 2500 万美元投资外，该风险基金还在 FTX International 上持有约 200 万美元。（来源链接）

 

Alameda 参投的 Web3 初创公司 Nestcoin 因部分资金在 FTX 上，宣布裁员

非洲 Web3 初创公司 Nestcoin 首席执行官 Yele Bademosi 称，该公司运营费用（现金和 Stablecoin）在 FTX 上，因此不得不裁员。 据两位知情人士透露，Nestcoin 裁员将影响至少 30 名来自子部门的员工，包括 Breach、Brunch 和 MVM。知情人士称，未被裁员者薪水将较此前减少 40%。此外，Nestcoin 的产品是 DeFi 协议和非托管性质的，因此从未持有客户资金，此事件对其客户的财务没有影响。

此前报道，Nestcoin 于 2 月宣布完成 645 万美元融资，由 Distributed Global 和 Alter Global 领投，Serena Ventures、Alameda Research、A&T Capital、MSA Capital 和 4DX Ventures 等参投。（来源链接）

 

美财长耶伦：FTX 崩盘暴露加密行业的弱点，美国政府已考虑监管

美国财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）表示，FTX 暴露了加密行业的弱点，美国政府已经考虑根据拜登总统的行政命令对该行业进行监管。

耶伦补充道，如果加密与传统金融系统的联系更紧密，FTX 破产重组的影响可能会更糟，至少 FTX 没有与银行业深度融合，所以不会对金融稳定构成更广泛的威胁。(CoinDesk)

 

ApeCoin 基金会：未在 FTX 上持有任何资产

ApeCoin 基金会在社交媒体上发文表示，其未在 FTX 上持有任何资产，该基金会资金通过 Coinbase Custody 存放在隔离的托管账户中。在隔离托管中，取得资产的实体对资产没有管理权。在清算事件中，资产将全部返还给客户。这是在机构层面涉及大额资金时的标准做法。（来源链接）

 

新加坡金融管理局：FTX 并未在该国运营

新加坡金融管理局（MAS）表示，已申请破产重组的加密货币交易平台 FTX 并未在该国运营，但无法阻止新加坡用户访问例如 FTX 的海外服务提供商。

FTX.com 既没有在新加坡获得许可，也没有豁免许可。鉴于最近发生的事件，目前正在审查 FTX 新加坡子公司 Quoine 的许可证。（来源链接）

 

11月14日：

 

《华尔街日报》：FTX 或免受美国法律制裁

据《华尔街日报》披露，FTX 的离岸地位可能会让该公司免受美国法律的制裁。曼哈顿美国检察官办公室正在调查 FTX 破产事件，但检察官面临的一项挑战是他们是否对位于巴哈马的 FTX 拥有管辖权。

律师警告说，如果所有行为都发生在海外并且与美国没有直接联系，美国执法机构可能没有强有力的管辖权要求。不过，SBF 曾前往美国，包括会见美国立法者和监管机构，而且 FTX US 也是 FTX 上周五提交破产申请中的一部分。

截至目前，美国曼哈顿检察官办公室发言人拒绝对此事置评、FTX 发言人和 FTX US 总法律顾问 Ryne Miller 也没有回应置评请求。(来源链接)

 

IBC Group 创始人：Alameda Research 开始转移其 Arbitrum 链上资金

IBC Group 创始人兼首席执行官 Mario Nawfal 在社交媒体上透露，Alameda Research 开始转移在 Arbitrum 链上的资金。

另据 Dune Analytics 数据显示，当前 Alameda Research 钱包总余额已降至 54,839,475 美元，FTX 钱包总余额已降至 81,516,591 美元。（来源链接）

 

赵长鹏：币安正成立一个行业复苏基金，帮助优质项目度过流动性危机

币安创始人赵长鹏发推表示，“ 为了减少 FTX 的进一步级联负面影响，币安正在成立一个行业复苏基金，以帮助那些在其他方面表现强劲但处于流动性危机中的项目，更多细节即将推出。同时如果您认为自己符合条件，请联系 Binance Labs， 也欢迎其它有现金的行业参与者合作投资 。”（来源链接）

FTX 总法律顾问 Ryne Miller 在社交平台上发布了新人首席执行官 John Ray 的声明，表示“正在移除 FTX 的交易和提款功能，并将尽可能多的数字资产转移给新的冷钱包托管方。正如广泛报道的那样，未经授权对某些资产的访问已经发生。”

该声明还表示，作为回应，该公司立即启动了积极的事实审查和预防措施，正在与执法部门和监管机构合作。

据悉，11 月 12 日，FTX 官方 Telegram 频道称其资金可能已被黑客入侵，FTX 官方社交平台转发该消息称：“与跨交易平台合并 FTX 余额有关的钱包移动可能存在异常——其他的转移情况尚不清楚”。（来源链接）

 

Chiliz 创始人：已为 FTX 个人用户分配 3800 万枚 CHZ 用于补偿

Chiliz 创始人 Alexandre Dreyful 在推特上表示，对于在 FTX 上持有 CHZ的个人用户，可获得最高 10,000 美元的补偿。该计划不适用于机构，需要经过完整的法律审查和清算人的批准才能完成用户补偿名单。

据悉，Chiliz 将在接下来的几周内推进该计划。此前 Etherscan 将该地址标记为“FTX”。（来源链接）

 

巴哈马金融犯罪调查局：已正式介入调查 FTX 事件

据路透社报道，巴哈马当地警方已经正式介入调查 FTX。 当地时间周日上午，巴哈马皇家警察部队 (RBPF) 发布声明称：“鉴于 FTX 在全球范围内的崩溃以及 FTX Digital Markets Ltd. 的临时清算事件，来自巴哈马皇家警察部队金融犯罪调查局的一组金融调查员正在与巴哈马证券委员会密切合作，调查是否发生任何刑事不当行为（criminal misconduct）。”

据彭博社此前报道，前 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 已于周六晚接受当地警方问询。（来源链接）

 

《金融时报》： 2 家与FTX有关的审计公司或将面临审查

据英国《金融时报》披露，2家与FTX有关的审计公司Armanino和Prager Metis或将面临审查，这两家审计公司均对FTX账簿进行过审计。

SBF去年在社交媒体宣布其财务报表通过审计，但相关账目并未公开，而审计公司名称只有其破产前才被公开，目前两家会计师事务所均未就其在FTX的工作范围或上次发表审计意见的时间发表评论。

英国《金融时报》披露，美国审计行业监管机构上市公司会计监督委员会（PCAOB）在今年八月曾发布报告称，通过检查Prager Metis的审计报告发现其对四家上市公司的审计都存在缺陷。(来源链接)

 

 

11 月 12 日：

数据：Alameda Research 钱包内已无 BIT，最大持有量为 TUSD

据 Dune Analytics 最新数据显示，Alameda Research 钱包内已不持有 BIT（BitDAO），当前 Alameda 地址中持有量最大的是稳定币 TUSD，数量约为 16,548,267 枚。此外，目前 Alameda Research 包内代币总价值已降至 58,996,327 美元。

此前，ChainCatcher 报道，Alameda Research 与去中心化自治组织 BitDAO 在去年 10 月份达成互相不出售对方 Token 的 3 年承诺期结束。

 

FTX 相关地址买入 116,915 枚BNB，买入价为 395 美元

据 Lookonchain 数据显示，以 0x59ab 开头 FTX 相关地址用用 4620 万枚 USDT 买入 116,915 枚 BNB，买入价为 395 美元。

FTX 攻击黑客已窃取价值 1.89 亿美元的 ETH 和 DAI

Bybit 为在 FTX 事件中损失的员工提供救助基金

据吴说区块链报道，Bybit 发布内部信，为被 FTX 事件受困的 bybit 员工提供总额为 300 万美元的救助基金，个人账户在FTX受困（储蓄金额USD 50,000 及以上）可提出申请，每人每月可收到1000美元，时长为12个月。

Galois Capital：在 FTX 账户上有 1 亿美元无法提出

据《金融时报》报道，对冲基金 Galois Capital 联合创始人 Kevin Zhou在给投资者的信当中表示，该公司近一半的资产被困在 FTX 平台无法提出。

据悉，Galois Capital 管理着超过 2 亿美元的资产，他们因提前发现 Luna 崩盘危机而受到赞誉。

Autism Capital：约 3.8 亿美元 FTX 资金遭转移，被疑内部人士尝试资金出逃

0x59a 开头 FTX 清算地址链上动态引起质疑。有加密 KOL 对此表示：“FTX 内部人员极有可能正试图筹集资金出逃。FTX 和 FTX US 钱包地址现在都受到影响并混合在一起。目前被洗金额约为 3.8 亿美元。”

早期，ChainCatcher 报道，FTX 与 FTX.US 的破产程序已经开始，大量交易所资产开始归集到同一个链上地址，0x59ab....1fd32b。

FTX 的破产程序开始，交易所资产开始归集到一个地址

据 The Block 记者 Steven 引用的链上数据，FTX 与 FTX.US 的破产程序已经开始，大量交易所资产开始归集到同一个链上地址，0x59ab....1fd32b。

目前该地址持有约 1.95 万枚 ETH、3.4 万枚 stETH、3380 万枚 DAI 等，约合 2.87 亿美元。

 

Star Atlas 创始人：在 FTX 存在风险敞口，现金将减少一半

基于 Solana 的游戏元宇宙 Star Atlas 创始人 Michael Wagner 发布公开信表示，该项目在 FTX 的存款中有“重大现金风险”，在 FTX 申请破产重组后，该项目的现金将减少一半。

“我相信这个流动现金头寸由一个可靠和值得信赖的机构保管。我把我的信心和信任寄托在一个我认为是行业中坚力量的人身上。”Michael Wagner 说，“显然，这种信任已被背叛。时机不佳，以及未能采取足够的后备措施来迅速应对此类情况，导致局面受损。那是我的责任，为此，我很抱歉。”

Vitalik：因 FTX 的中心化性质，其失败是不可避免的

据 Decrypt 报道，以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 表示，FTX 的大溃败是不可避免的，因为它的中心化性质。

在被问及 FTX 和其他加密货币公司今年的崩溃时，Vitalik说，“今年我们看到大量这样的事情，因为它们的模式从根本上说是糟糕的。”他指出，FTX的营销类似于“1930 年代独裁者”的“个人主义风格”，这与加密货币行业去中心化的精神完全相反。

马斯克曾拒绝 SBF 出资参与推特收购，并质疑其资金流动性

据 TechEmails 披露的一份今年 4 月的文件，摩根斯坦利全球技术投资银行负责人 Michael Grimes 曾代表 SBF 向马斯克提出合作。

在二人的对话中，Michael Grimes 表示 SBF 愿意出资 50 亿美元参与收购推特，并愿意提供Twitter 集成区块链的技术支持。

但马斯克对此持怀疑态度，并质疑“ Sam 真的有 30 亿美元的流动性资金吗？”此外，马斯克还表示区块链版 Twitter 是不切实际的，带宽和延迟问题无法在点对点网络上得到解决，除非某个节点是“庞大”的，但那又与去中心化网络愿景相悖。

 

11 月 11 日

 

FTX 新 CEO Ray ：将在 Alvarez 、Sullivan 与 Cromwell 的协助下重组公司

FTX 新首席执行官 Ray 表示，将在 Alvarez、Sullivan 与 Cromwell的协助下重组公司。根据破产法第11章申请破产保护，是制定下一步计划的必要步骤。

SBF 发推文：已提交破产重组，将尽快明确用户恢复方面的情况

SBF 发推文称，今天在美国提交了 FTX、FTX US 和 Alameda 的破产法第 11 章诉讼程序。这并不一定意味着这些公司或它们主要为客户提供价值和资金的能力的终结，并相信新的 CEO Ray 有能力做的最好。我将努力尽快明确用户恢复方面的情况。我很快就会写一篇更完整的关于这部剧的文章。

此前 ChainCatcher 报道，Alameda Research 列出的资产和负债估值在 100 亿至 500 亿美元之间。而第十一章主要适用大型企业，它的目的是制定重组计划，可以使得大型企业免于解体，并在未来逐步偿还债权人。

 

Alameda Research 列出的资产和负债估值在 100 亿至 500 亿美元之间

根据 Alameda Research 向法院提交的破产重组文件显示，其债权人超过 10 万人，预计资产和负债均在 100 亿美元到 500 亿美元之间。

BAYC 联创：Yuga Labs 从未使用 FTX，在其平台没有任何资金

BAYC 联合创始人 Garga 在 Discord 中表示，整个加密市场都在关注 FTX和 SBF 相关事件的影响，但 Yuga Labs 在 FTX 平台上没有任何资金。

他写道，“ 市场上有些人询问我们是否受到 FTX/Alameda 事件的影响，Yuga Labs 从来没有使用过 FTX.com，在其平台也没有任何资金和资产。虽然 FTX 是 Yuga Labs 种子轮融资的一个小投资者，但很明显，我们很早以前就收到了他们的支票，这不会影响我们的运营。”

Alameda Research 、FTX 慈善基金 FTX Future Fund 全员辞职

据 TechFlow 消息称，Alameda Research 今天召开会议，并全员辞职，部分员工向曾经的 VC 合作伙伴发送了告别信息。11月10日，SBF曾发推表示，Alameda Research 正在以某种方式结束交易。

此前报道，FTX 慈善基金 FTX Future Fund 团队发布公开信称，“今日早间团队已集体辞职，我们现在无法开展工作或处理拨款，很抱歉，FTX Future Fund 可能无法兑现许多已承诺的赠款。就 FTX 领导层可能从事欺骗或不诚实行为而言，我们以最强烈的措辞谴责这种行为”。（来源链接）

 

孙宇晨：已经准备好为 FTX 提供数十亿美元的援助

孙宇晨在接受彭博采访时表示，已经准备好为 FTX 提供数十亿美元的援助。

此前报道，FTX 发推表示已与 Tron 达成合作协议，建立一个特殊渠道，允许 TRX、BTT、JST、SUN 和 HT 的持有者将资产从 FTX 1:1 交换到外部钱包。路透社援引消息人士报道，SBF 正在为 FTX 寻求 94 亿美元的救援资金，其中从波场创始人 Justin Sun、OKX 以及 Tether 处各筹得 10 亿美元，共计 30 亿美元；计划从其他基金、财团处筹得 20 亿美元；其余部分将来自其他投资者。（来源链接）

 

福布斯：红杉资本、淡马锡和 Paradigm 将是 FTX 事件中损失最大的三家投资机构

据《福布斯》独家消息，据获得的一份股东名单显示，红杉资本、淡马锡和 Paradigm 将是 FTX 事件中损失最大的三家投资机构。

《福布斯》指出，红杉资本当前 FTX 的持股比例为 1.1%，估算投资金额约为 2 亿美元，淡马锡持股比例 1%，估算投资金额 2.05 亿美元，Paradigm 持股比例 1%，估算投资金额为 2.15 亿美元，如果这些机构投资者在一个月内无法“兑现”，他们最终很可能一无所有。报道称，相关分析数据不包括 FTX 的美国业务 FTX.US。

此外，据彭博社援引知情人士报道，软银向 FTX 投资近 1 亿美元，并预计将在 12 月将该笔投资记为亏损。彭博社表示软银并未透露其向 FTX 投资的实际金额。（来源链接）（福布斯）

 

NFT 鲸鱼 Deepak.eth 因 FTX 遭遇流动性危机，正在出售蓝筹 NFT 筹集资金

NFT 鲸鱼 Deepak.eth 在推特上声称，因自己作为 CEO 的项目 Chain Protocol 在 FTX 上存在八位数的风险敞口，目前项目遭遇流动性问题，因此决定抛售大量持有的珍贵蓝筹 NFT 筹集资金。目前 Deepak.eth 的推特上已经列出所有出售的 NFT，表示考虑 8000ETH 打包或单个最高价出售。（来源链接）

 

5、何一：币安已暂停卖出 FTT，且并未增持 FTT

针对推特用户 @Phyrex_Ni 提到的 “ Binance 持有的 FTT 从北京时间 11月9 日凌晨三点出现大幅提升，目前所有Binance控制的ERC20地址中存放的FTT已经将近4,200万枚，CZ不但没有出售任何的FTT，反而增持了将近一倍。”

对此，币安联创何一回复称：1、Labs 的确实还有大把 FTT，原计划几个月卖完；Sam 打完电话后，暂停了卖出，暴跌的时候再卖也没什么意义了；理由和 Luna 暴跌的时候我们没卖同理。

2、增加的应该是用户的充值，币安没有增持。 为避免引起社区误解，稍做解释，可能又会打破一些阴谋论，但透明点比较好。（来源链接）

 

IBC Group 创始人：SBF 与 LUNA 和 3AC 崩盘事件有关，赵长鹏多次警告被无视

投资公司 IBC Group 创始人兼首席执行官 Mario Nawfal 发推文称：“一知情人士在我空间里分享了关于 FTX 创始人Sam Bankman-Fried（SBF）导致 LUNA 崩溃和击毁三箭资本的故事，且赵长鹏知道此事。赵长鹏曾多次警告 SBF 的鲁莽行为，但 SBF 无视他。随着事情变得更糟，赵长鹏别无选择，只能将这个问题公之于众。这导致赵长鹏在 3 天前发布了一条推文，搞垮了FTX。我询问了消息来源以确保它不是错误信息，结果证明这是赵长鹏的一个非常亲密的朋友，揭秘者是主要中心化交易所的资深人士。”

不过，Mario Nawfal 称其删除了（具体描述上述事件的）推文，因为上述揭秘者立即了面临巨大的压力和威胁，为了避免此人陷入困境随即删除了它。

此前，三箭资本联合创始人 Zhu Su 转发上述推文。Zhu Su 曾发推表示，Alameda 一直在做 FTX 用户的对手盘，但 LUNA 事件导致其巨额损失。（来源链接）

 

11 月 10 日

 

路透社披露 FTX 交恶币安与暴雷内情：曾被币安拒绝帮助请求，使用客户资金救助 Alameda

路透社撰文披露 SBF 与赵长鹏关系恶化、FTX 暴雷等事件内幕。该文章援引多名知情人士称，FTX 于 2021 年 5 月在直布罗陀为子公司申请许可证时，它需要提交有关其主要股东的信息，FTX 的律师和顾问至少写信给币安 20 次，询问赵长鹏的财富来源、银行关系和币安所有权的详细信息，但币安拒绝了 FTX 的帮助请求。到当年 7 月，SBF 决定以约 20 亿美元的价格回购了币安在 FTX 的股份。两个月后，直布罗陀监管机构授予 FTX 许可证。

今年 5 月和 6 月，SBF 的交易公司 Alameda Research 在交易中遭受了一系列损失。为此，SBF 转移了至少 40 亿美元的 FTX 资金，两名知情人士表示，这些 FTX 资金的一部分是客户存款，并且 SBF  没有通知其他高管。（来源链接）

 

SBF 致员工信：一周内将再次募资，正与孙宇晨进行沟通

FTX 创始人 SBF 发布内部信，核心内容如下：

1. 首先，我很抱歉，归根结底，一切是我的责任。

2. 在接下来的一周里，我们将进行一次募资，这次筹资的目标首先是对得起客户；其次是对得起当前和可能的新投资者；第三是对得起你们所有人，在接下来的一周里，这将是我的首要任务。融资最终可能是 FTX 与 FTX US 的联合注资，但我不想在这方面过于自信。

3. 作为上述潜在融资的一部分，正如 Twitter 所报道的，我们已经与 Justin Sun 进行了会谈，详情将在那里公布。

4. 关于 Binance，我不应该在玻璃屋里扔石头，所以我在这里忍耐一下，只想说：可能他们从来没有真正打算通过交易，但就这样吧，无论如何，我们都要在这里做我们的工作。尽管如此，我非常感谢每一个为之付出努力的人。

5. 我的工作任务，需要更长的时间来写，但我欠大家的是：（a）更彻底地解释发生了什么和出了什么问题；（b）管理结构和未来的领导，（c）一个公开的帖子，以及（d）掌握工资单等方面的情况。

6. 很希望你们每一个人都能在那里与我们一起战斗。但我也完全理解，这很有压力，而且你们可能不同意我的观点。这两点我都没意见，而且我尊重你们所有人，不管是哪种方式，但我们确实需要朝着同一个方向划船。因此，如果你们想喘口气，或选择自己的生活道路，我不会责怪你们中的任何人。（来源链接）

 

孙宇晨：FTX 上 JST、SUN、HT、BTT 的交易已恢复

孙宇晨发推称，JST、SUN、HT、BTT 在 FTX 上的交易已恢复。此外，孙宇晨表示，会与 FTX 一起找到解决方案，让事态朝着积极的方向发展。此推文被 FTX 官方账号转发并置顶。（来源链接）

 

孙宇晨：FTX 上 TRX 交易已恢复，正处理提款功能

孙宇晨发推称，FTX 上 TRX 交易已恢复，正处理提款功能。这只是迈向整体解决方案的第一步，该解决方案旨在帮助所有 FTX 用户恢复常态。（来源链接）

 

苹果 App Store 已无法访问 FTX Pro 应用程序下载页面

苹果 App Store 已下架包含现货、合约、杠杆代币等产品服务的“FTX Pro： Trade Crypto”应用程序，用户已无法对原下载页面进行访问，仅剩下主要作为存放资产的“FTX： Buy & Sell Crypto”应用程序还可以进行下载。但 Google Play 仍能进行下载。目前，尚不清楚是 Apple store 主动下架，还是 FTX 内部操作所致。（来源链接）

 

Alameda 再次从 Circle 撤回 5000 万 USDC

链上分析师 Lookonchain 发推表示，Alameda 再次从 Circle 撤回了 5000 万 USDC，但它可能不会转到 FTX，而可能是转到币安。（来源链接）

 

Alameda 从 FTX.US 撤走约 3700 万美元的 wBTC

据 CoinDesk 报道，Alameda Research 从 FTX.US 撤走约 3700 万美元的 wBTC ，该数量可能只是公司持股的一小部分，目前尚不清楚该举措动机。（ CoinDesk )

 

知情人士：FTX 的多数法律和合规人员已于周二辞职

据 Semafor 援引知情人士报道 ，FTX 的大多数法律和合规人员于周二晚（当地时间）辞职，几乎没有高管能回答目前笼罩该公司的重大问题。截止发稿，Alameda Research 的首席执行官和 FTX 的发言人没有回复置评请求。（来源链接）

 

华尔街日报：FTX 高管持续数日无法与 SBF 取得联系

据华尔街日报报道，FTX 员工表示，尽管多次尝试但至少有一名 FTX 高管几天以来都无法与 SBF 取得联系。该高管还表示，员工并没有得到 FTX 内部发生事情的信息，而是从推特上了解到新的进展。这位知情人士说，缺乏沟通让员工感到愤怒和惊讶。

此前消息，币安根据尽职调查结果放弃收购 FTX；彭博社援引知情人士报道表示，SBF 称 FTX 面临 80 亿美元缺口，如无资金注入将申请破产。（来源链接）

 

Aptos ：FTX 不持有 Aptos Labs 或 Aptos Foundation 的资金，网络正常运行

Aptos 官方声明称：FTX 不持有 Aptos Labs 或 Aptos Foundation 的资金。Aptos 网络将继续按预期运行，不受这些事件的影响。我们有很多值得兴奋的地方，并期待为未来建设。让我们继续前进。（来源链接）

 

美国司法部正在对 FTX 进行调查

据 CoinDesk 援引华尔街日报报道，美国司法部正在对 FTX 进行调查。此外，州监管机构此前一直在调查 FTX 以及 FTX.US 是否在未在联邦监管机构注册的情况下向美国客户提供衍生产品交易服务。（CoinDesk）

 

彭博社 ：SBF 称 FTX 面临 80 亿美元缺口，如无资金注入将申请破产

据彭博社援引知情人士报道，FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried （SBF）与 FTX.com 的投资者沟通称，FTX 面临高达 80 亿美元的资金缺口，如果没有筹集到新的资金，将需要申请破产保护。该知情人士透露，在币安正式放弃收购 FTX.com 前，FTX 试图以债务、股权或两者结合的形式筹集救援资金。

此前报道，币安官方发文表示，根据公司尽职调查的结果，以及有关不当处理客户资金和所谓美国机构调查的最新新闻报道，决定不寻求对 FTX.com 的潜在收购。（来源链接）

 

币安：根据尽职调查结果放弃收购 FTX

币安官方发文表示，根据公司尽职调查的结果，以及有关不当处理客户资金和所谓美国机构调查的最新新闻报道，决定不寻求对 FTX.com 的潜在收购。

币安表示，一开始，币安希望能够支持 FTX 的客户并提供流动性，但这些问题超出了币安的控制范围或帮助能力。

每当一个行业的主要参与者倒闭时，散户就会蒙受损失。在过去几年里，币安看到加密生态系统正变得更有弹性，币安相信，滥用用户资金的异常行动迟早会被自由市场淘汰。

随着监管框架的发展，随着行业继续向更大的去中心化发展，生态系统将变得更加强大。（来源链接）

 

11 月 9 日

 

Circle 联创 Jeremy Allaire：从未向 FTX 或 Alameda 贷款，与 FTX 互为小股东

Circle 联合创始人兼首席执行官 Jeremy Allaire 发推称，“Circle 没有实质性接触 FTX 和 Alameda， FTX 过去 18 个月一直是 Circle Payment APIs 的客户，（Circle）为客户交易提供银行卡卡和 ACH 服务，其中 Circle 的加密支付产品一直使用 FTX 和其他交易所的 BTC/ETH 流动性。”

此外，“Alameda 多年来一直是 Circle 的客户，使用 Circle 的 USDC 服务来创建和兑换 USDC，他们与我们所有的机构客户拥有完全相同的产品和相同的使用条款。Circle 从未向 FTX 或 Alameda 贷款，从未收到 FTT 作为抵押品，也从未持有或交易 FTT，在任何情况下，Circle 都不会自行交易。Circle 是 FTX 的小股东，FTX 是 Circle 的小股东，但 Circle 也是 Kraken、Coinbase 和 Binance US 的小股东。”（来源链接）

 

Ledger：FTX 和 FTX US 交易在 Ledger Live 中暂停

Ledger 发推称， FTX 和 FTX US 交易在加密货币钱包应用 Ledger Live 中暂停。一旦恢复正常服务，将向用户更新。（来源链接）

 

Adam Cochran：Jump Crypto 或因过度投资 Solana 生态以及 FTX 而痛苦

Cinneamhain Ventures 合伙人 Adam Cochran 发布推文称，“我不知道有关 Jump Crypto 的消息，但我刚意识到今天对他们来说一定是糟糕的一天，因为他们有着对 Solana 生态系统的过度投资以及对 FTX 的共同投资。目前，我能找到的几个相关链上地址的状态还是稳定的。”（来源链接）

 

CoinMetrics 研发主管：Alameda曾靠 FTX 贷款免遭破产，或为事件导火索

CoinMetrics 研发负责人 Lucas Nuzzi 在社交媒体披露，Alameda 于今年第二季度濒临破产，后获得 FTT 为抵押物的借款，此事或是 FTX 流动性紧缩的导火索。

Lucas Nuzzi 推测道，三箭资本等加密投资机构于今年二季度一起暴雷，Alameda 之所以能幸存下来，是因其获得了基于 FTT 作为「抵押品」的 FTX 资金，总计 1.72 亿枚 FTT，价值约 41.9 亿美元。这笔「贷款」需要保证在四个月后归还，如果未能偿还，所有 FTT 都会被清算，因此 SBF 和 Alameda 必须想办法避免这种情况发生。

但救助 Alameda 可能会削弱 FTX 的资产负债表，使其不再具有偿付能力。如果 FTT 的价格没有崩盘并引发挤兑，一切都没问题，而这也是 SBF 近期一直在塑造自己「有足够资金且政客友好」形象的原因。但 Binance 可能发现了 FTX 用 FTT 作为抵押品支持 Alameda 这件事，于是选择抛售 FTT，迫使 FTX 面临流动性紧缩问题。

以上言论属于 Lucas Nuzzi 个人观点及推测。(来源链接）

 

Coinbase CEO：没有收购 FTX US 的计划

据彭博社报道，Coinbase CEO Brian Armstrong 表示，Coinbase 平台的交易活动正在增加，且没有收购 FTX 美国子公司 FTX US 的计划。（来源链接）

 

SBF 致股东信：为在币安收购 FTX.com 事件上与投资者缺乏沟通致歉，相关收购细节仍在讨论中

据 The Block 报道，FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 致股东的一封信中，似乎就其与币安的金融交易缺乏沟通向投资者道歉。信中称，币安收购 FTX.com 的非约束性协议的细节仍在讨论中。邮件中指出保护客户是交易所的首要任务，其次是股东利益。（The Block）

 

SBF 删除一条称“FTX 不会利用客户资产来进行投资”的推文

FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried（SBF）删除了其于 7日发布的推文，此前其在该推文中表示：“FTX 足以覆盖所有客户持有的资产，FTX 不拿客户资产进行投资（即使是国债）。目前 FTX 仍在处理客户提款。”有媒体认为，这很可能是为了应对接下来的法律诉讼。

 

FTX 已停止除法币以外的所有加密货币提现

据 CoinDesk 报道，FTX 相关员工在电报群中证实，FTX 平台除法币以外的任何转账都已停止。报道称，看起来客户仍然可以将他们的资产提取到法定货币，不过选择法定货币选项可能会导致资金最多需要 5 个工作日才能结算。（CoinDesk）

FTX US：作为独立实体不受币安收购影响，继续正常运营

据 Axios 报道，FTX US 在接受采访时回应，尽管 FTX 将出售给币安，但 FTX US 是一个独立的实体，拥有独立的管理人员、技术基础设施和许可。“在 FTX US 提款正常运行，资产得到 1:1 的充分支持，交易所继续正常运作。”（Axios）

 

美参议员称币安收购 FTX 事件是其加密立法的催化剂

美国怀俄明州共和党参议员 Cynthia Lummis 指出币安收购 FTX 事件是其加密立法的催化剂，称她与参议员 Gillibrand 提出的加密法案可以防止像 FTX 流动性紧缩事件。至少有一位参议员呼吁国会重新考虑加密立法。（The Block）

 

FTX 机构投资者：币安宣布收购后，担心股权会清零

据 The Information 报道，FTX 的四名投资者透露，所持股权的命运仍然未知，他们仍在试图弄清楚将如何受到币安交易的影响。另一位投资者表示，他们全天都在接收有限合伙人的短信，这些机构投资者担心股权的价值会归零。

此前报道，今年 9 月，FTX 正在与潜在投资者谈判，以筹集高达 10 亿美元的新资金，这将使该公司的估值保持在约 320 亿美元，与今年早些时候的融资保持一致。据两位知情人士透露，FTX 已经筹集了近 20 亿美元的资金，红杉资本和 Paradigm 或为其最大的风险投资支持者。（The Information）

 

彭博社：SBF 净资产在 1 天内下跌 93%

彭博终端在 11 月 8 日更新了对 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 净资产的估计，从前一天的 160 亿美元降至 9.91 亿美元。SBF 目前还持有 Voyager Digital、Robinhood、Alameda Research 和 BlockFi 的股份，这些股份构成了其财富中的一部分。（来源链接）

 

BlockFi：目前是独立于 FTX 的商业实体，至少会在 2023 年 7 月之前保持独立

加密借贷平台 BlockFi 创始人Flori Marquez 今日在社交媒体回应，目前产品全面正常运营，BlockFi 是一个独立的商业实体并计划继续正常运营，按照条款和条件处理所有客户交易。

FTX US 不是币安收购（http://FTX.com）的一部分。BlockFi从 FTX US（不是 http://FTX.com）获得了 4 亿美元的信用额度，BlockFi 曾在三箭资本破产后同意与 FTX 达成潜在收购协议，但目前是独立于 FTX 的商业实体，并将至少在 2023 年 7 月之前保持独立实体。

据悉，根据 Chainalysis 的快照，BlockFi 的余额目前为 1270 万美元，低于 11 月 3 日的 1700 万美元。ChainCatcher 此前报道，FTX US 最终可能被允许以 1500 万美元的价格收购加密借贷公司 BlockFi，这也是交易的最低价格。（来源链接）

 

 

赵长鹏：币安从未使用 BNB 作为抵押品，也从未承担过债务

赵长鹏针对 FTX “崩盘”事件在社交媒体上表示，此次事件有两大教训： 1：永远不要使用平台币作为抵押品；2：如果你经营加密业务，不要借贷。不要“有效地”使用资本。有大量储备。币安从未使用 BNB 作为抵押品，我们也从未承担过债务。（来源链接）

 

CFTC 表示正关注 FTX 事件动态，但监管问题尚未明确

美国商品期货交易委员会（CFTC）发言人 Steven Adamske 表示，正在关注 FTX 事件动态，但“目前任何监管问题都未明确”。（来源链接）

 

SBF 曾寻求 10 亿美元资金，但资金缺口扩大至 60 亿美元

据 Semafor 援引知情人士报道，SBF 曾在与 Binance 达成收购协议前向华尔街、硅谷的亿万富翁们求助，以获得 10 亿美元援助资金救急。但在周二中午时 FTX 的资金缺口已快速扩大 50-60 亿美元。（来源链接）

 

SBF 内部信：FTX 三天内被取走 60 亿美元

据路透社报道，SBF 在周二早晨给 FTX 内部员工发出的消息中表示：“FTX 过去 72 小时内的资金净流出约为 60 亿美元，这个周末前，我们的资金流入/流出量还是均衡的，当前 FTX 的提款实际已经暂停了，但这将会在不久后解决。”（来源链接）

 

赵长鹏：打算完全收购 FTX.com 并帮助解决流动性紧缩，已与 FTX 签署非约束性意向书

赵长鹏发推称，“今日下午 FTX 寻求我们的帮助，流动性紧缩严重，为了保护用户，我们签署了一个非约束性意向书，打算完全收购 FTX.com 并帮助解决流动性紧缩。 我们将在未来几天内进行完整的 DD。Binance 有权随时退出交易。 我们预计，随着事物的发展，FTT 在未来几天将变得高度波动。”（来源链接）

 

SBF：已与币安达成战略交易协议，团队正在努力处理积压提款

FTX 创始人 Sam Bankman-Fried（SBF）发推称，“已就 FTX.com 与币安达成战略交易协议，团队正在努力处理积压提款，这将清除流动性紧缩，所有资产将 1:1 覆盖。这是我们要求 Binance 进入的主要原因之一。重要的是客户受到保护。非常感谢 CZ、 Binance 和我们所有的投资者。”（来源链接）

 

11 月 8 日

 

链上数据显示 FTX 疑似已停止处理提现

据 The Block 报道，加密货币交易所 FTX 疑似已经停止处理提现请求。来自 Etherscan的数据显示，FTX 的以太坊地址最后一笔转出交易发生在美国东部时间上午 6 点 37 分，也就是两个多小时前。 FTX 在 Tron 和 Solana 区块链的地址也有类似的情况。FTX 发言人没有立即回应该媒体置评请求。（The Block）

 

数据：9200 万枚 BIT 从 FTX 转移至 “Alameda Research 25”

Alameda Research 联席 CEO Caroline Ellison 在推特上回应“抛售1亿枚BIT”：目前很忙，但那不是我们，当事情平静下来时会给你资金证明。

此前消息，BitDAO 社区发出紧急提案，要求 Alameda 将 1 亿 $BIT 代币转移到链上（非交易所）地址，供 BitDAO 社区验证，要求在 24 小时内完成，否则将由 BitDAO 社区决定（投票或任何其他紧急行动）如何处理 BitDAO 国库中的 3362315 $FTT。（来源链接）

 

数据：过去 3 天 Alameda 地址净流出资金超 8200 万美金

据欧科云链OKLink 称，被 OKLink 多链浏览器标记为 “ Alameda Research ” 的机构地址过去 3 天净流出超 8232 万美元，其中包括主流稳定币 USDC、USDT、MIM 和项目代币 BIT、LDO 等资产。（来源链接）

 

数据：标记为 Genesis Trading: OTC Desk 的地址转出 5300 万美元 FTT

根据 Etherscan 数据显示，标记为 Genesis Trading: OTC Desk 的地址向 5 个地址共转出 3,197,914 枚FTT（约合 5300 万美元）。（来源链接）

 

1000万枚 FTT 从 FTX 转移至未知地址，价值约合 1.68 亿美元

据 Etherscan 数据显示，约 30 分钟前，总计 1000 万枚 FTT 从 FTX 转移至未知地址，价值约合 1.68 亿美元。（来源链接）

 

火币联创杜均：支持争吵，相互揭短更能保证行业健康发展

火币联合创始人杜均发布推文称，“支持争吵，只有互相揭短，互相监督，中心化机构的资产才会更透明，散户的利益才能得到相对的保障，行业发展更健康。”

此外，其补充道，“这次CZ和Sam的战争，如果能让中心化机构推出100%准备金或者其他一些促进资产透明度的措施，是非常有利于整个Crypto行业发展的。政府监管部门也乐意见到大家形成行业自律，而非一团乱象，投资者利益得不到合理保障，最后监管铁锤落下来，大家都难受。”（来源链接）

 

币安调整 FTT U 本位永续合约维持保证金率，最高杠杆降为 20倍

ChainCatcher 消息，币安发布公告表示，币安合约将于 11 月 8 日 16:30 调整 FTT U 本位合约维持保证金阶梯，调整内容包含维持保证金率，最高杠杆倍数从 25 倍降为 20 倍。

请用户参考更新后的维持保证金阶梯限额进行下单；对于已开仓的订单，请用户提前调整仓位和保证金，以避免强制平仓。（来源链接）

 

数据：超 52 万枚 FTT 从未知地址转入币安

Whale Alert 监测数据显示，522114 枚 FTT（约 840 万美元）从未知地址转入币安。（来源链接）

 

OKGroup 徐明星 ：FTX 覆灭对行业无益，希望 CZ 与 SBF 达成新的协议

OKGroup 创始人徐明星表示，“ 如果 FTX 不幸成为另一个 LUNA，业内没有人可以从中这次事故中受益，包括币安。客户和监管机构都将对整个行业失去一些信心。我希望 CZ 能考虑停止出售 FTT，并与 SBF 达成新的协议。”

“ 去中心化是加密行业的基础。如果币安获得 100% 的市场份额并且 BNB 市值超过 BTC，该行业将失败，CZ 将失去一切。帮助 FTX 从当前的困境中扭转是 CZ 的最佳选择。”（来源链接）

 

数据：Alameda 将超 460 万枚的 BIT 转移至 FTX

据 Lookonchain 检测显示，Alameda 将 4,637,839 枚的 BIT ( 约160 万美元 ) 转移至 FTX 交易所。（来源链接）

 

数据：FTX US 从 Compound 赎回 2055 枚 WBTC 并转至币安关联地址

据 PeckShield 监测显示，标记为 FTX US 的地址已从 Compound 赎回了约 2055 枚 WBTC （约 4000 万美元）并转移到币安关联地址，该地址在过去 1 小时内从币安接受约 1430 万枚 BUSD。（来源链接）

 

Alameda 联席 CEO 回应“抛售 BIT”事件：目前很忙，但那不是我们

Alameda Research 联席 CEO Caroline Ellison 在推特上回应“抛售1亿枚BIT”：目前很忙，但那不是我们，当事情平静下来时会给你资金证明。

此前消息，BitDAO 社区发出紧急提案，要求 Alameda 将 1 亿 $BIT 代币转移到链上（非交易所）地址，供 BitDAO 社区验证，要求在 24 小时内完成，否则将由 BitDAO 社区决定（投票或任何其他紧急行动）如何处理 BitDAO 国库中的 3362315 $FTT。（来源链接）

 

BitDAO 新提案要求 Alameda 将所持 BIT 转至链上，否则将处置金库中的 FTT

BitDAO 社区发出紧急提案，要求 Alameda Research 将 1 亿 BIT 转移到链上地址供 BitDAO 社区验证，而非交易平台，要求对方在 24 小时内完成，否则将由 BitDAO 社区决定（投票或任何其他紧急行动）如何处理 BitDAO 金库中的 3,362,315 枚 FTT。（来源链接）

 

Bybit CEO 回应 BIT 暴跌：或有人违背承诺抛售持有的 1 亿枚 BIT

Bybit CEO Ben Zhou 在社区回应 BIT 暴跌，表示有人曾承诺不会抛售持有的 1 亿枚 BIT，Bybit 有可能被欺骗了。 截止发稿，BIT 24 小时跌幅 20.54%，现报价 0.33 美元。

此前，ChainCatcher 曾在去年10月份报道，Alameda Research 向 BitDAO 发起 BIP-4 提案，希望将 FTX 交易所代币 FTT 和 BitDAO 的治理代币 BIT 进行互换，具体数量为 1 亿个 BIT（约占总量 1%）兑换为 336 万个 FTT（约占总量 1%），价值约为 1.8 亿美元。此外，双方需要公开表示将不会在 3 年内售出对方的代币。

 

数据：3 个地址向币安转入约 9000 万美元的 BNB

Lookonchain 监测显示，3 个此前沉睡的地址刚刚被唤醒，向币安累计转入 263247 枚 BNB（8950 万美元）。

 

0xbe 地址巨鲸从 FTX 提款 2.38 万枚 ETH 和 2.48 亿枚稳定币

据一名派盾社区成员监测，0xbe 地址巨鲸从 FTX 提款总价值 2.84 亿美元的加密货币，包括 2.38 万枚 ETH（约合 3600 万美元）和 2.48 亿枚稳定币。（来源链接）

 

赵长鹏：昨日晚间价值 4400万美元的 FTT 转账并非币安所为

链上分析师 The Data Nerd 在推特上披露了一笔链上交易，即11月7日23:00有190万枚FTT（4400万美元） 从 Genesis OTC Desk 转至 FTX。The Data Nerd 表示可能为币安通过OTC交易进行出售，但赵长鹏回复称这并非为币安的交易。（来源链接）

 

数据：FTX 交易所地址 24 小时转入逾 935 万枚 FTT

据欧科云链 OKLink 多链浏览器数据显示，FTT 持仓第二名的地址 “ FTX 交易所 ” 地址 24 小时转入 935.49 万枚 FTT（约 1.68 亿美元），持仓变化达 19.11%。截止目前 FTT 持有地址为 21004 个，较昨日减少 119 个。（来源链接）

 

数据：FTX 比特币永续合约未平仓量创 4 个月新低

据 Glassnode 数据显示，加密交易平台 FTX 上比特币永续期货合约未平仓量降至 984,886,545.31 美元，创 4 个月来的低点。（来源链接）

 

赵长鹏：Binance 冷钱包中拥有约 80 亿美元 ETH，属于用户资产

赵长鹏发推表示，Binance 冷钱包 (1 和 2) 中拥有价值约 80 亿美元 ETH。这些资产不属于 Binance，仅为 Binance 保管的用户资产。（来源链接）

 

FTX 自称是世界上员工人均收入最高的公司之一，大约 300 名员工

何一：Binance 清仓 FTT 的决策系由风险监控体系决定，与战争无关

赵长鹏否认与 SBF 开战：公布清仓 FTT 的决策公开透明，并不知是“压死骆驼的最后一根稻草”

赵长鹏发推表示，公布清仓 FTT 的决策是因为对向 Binance 存入 5.8 亿美元 FTT 存款存在疑问，该行为秉承着公开透明原则，并非阴谋论所说的故意策划。其个人将所有精力投入到了加密建设中，并非大家猜测的与 SBF 开战。赵长鹏称，自己几乎不知道这将成为“压死骆驼的最后一根稻草”。（来源链接）

 

SBF：FTX 拥有足够的资产来覆盖所有用户存款，在客户资产方面受到严格监管

FTX 创始人 Sam Bankman-Fried（SBF）发推称，FTX 拥有足够的资产来覆盖所有用户存款，且不会利用客户资产来进行投资，目前 FTX 仍在处理客户提款。SBF 表示，FTX 在客户资产方面受到严格监管，且经过基于美国通用会计准则的审计，拥有超 10 亿美元的现金。(来源链接)

 

数据：目前 FTT 持仓前十地址持有占比高达 92.22%

据欧科云链 OKLink 多链浏览器数据显示，目前 FTT 持仓地址达 21,114 个，其中持仓前 10 的地址持仓占比达 92.22%，持仓第一和持仓第二的地址均为 FTX 交易所地址，持仓第三的地址为币安交易所地址，持有超 2160 万枚 FTT，价值 4.8 亿美元。（来源链接）

 

FTX：提款延迟系重新填充热钱包

FTX 在相关推文中回复，FTX 目前运营正常，提款很慢是因为 FTX 正重新填充热钱包，但一直都在处理。对此，加密投资机构 Cinneamhain Ventures 合伙人 Adam Cochran 在推特上附上数据并表示，FTX 对热钱包资金的补充大多来自于其他交易所和 Circle 等资金钱包，而不是冷钱包。他认为交易所应该公布一份其热钱包和冷钱包的清单，允许用户检查他们是否有足够的储备，以此表明更好的透明度。（来源链接）

 

数据：FTX 稳定币储备降至一年来低点，约 60% 的 FTT 流通供应量在交易所中

链上分析公司 CryptoQuant 联合创始人兼 CEO Ki Young Ju 发推称，FTX 的稳定币储备刚刚达到一年来低点，截止目前为 5100 万美元，过去两周下降 93%。同时 FTX 的 ETH 每小时提现数量也创下历史新高，FTT 的交易所代币储备也达到历史最高水平，约 60% 的 FTT 流通供应量在交易所中。（来源链接）

 

FTX 充值 6000 万美金，15 分钟被提光

据链上数据显示，FTX 官方正在从各处筹措稳定币以应对大量提币，不断充值以提高其稳定币储备，但多次跌至 100 万美元以下。30 分钟前充值 6000 万美金，但 15 分钟内被提光。

截至发稿，FTX 提币正常。据链上分析师 The Data Nerd 监测显示，过去 24 小时 Alameda Research 向 FTX 转入 2.57 亿美元稳定币（来源链接）

 

赵长鹏：出售 FTT 是吸取 LUNA 的教训，并不是战斗状态

币安首席执行官赵长鹏在推特上表示，“清算我们的 FTT 只是后期退出的风险管理，也是吸取了此前 LUNA 的教训。 币安以前支持过，但离婚后不会假装相爱。我们不反对任何人，但不会支持那些在背后游说反对其他行业参与者的人。”

赵长鹏补充称，这并不是一场战争或战斗，币安只是“清扫了一下房屋”，然后继续前进。（来源链接）

 

SBF：FTX 保持财务审计，今天已处理数十亿美元的存取款

FTX 创始人 Sam Bankman-Fried（SBF）发推称，“一堆毫无根据的谣言一直在流传，FTX 保留了经过审计的财务，虽然它有时会减慢产品上的速度，但让 FTX 受到高度监管。FTX 今天已经处理了数十亿美元的存款 / 提现，还有大量美元与稳定币的兑换正在进行”。（来源链接）

 

赵长鹏：11 月 5 日转入币安的 2300 万枚 FTT“是其中的一部分”

币安创始人赵长鹏发推表示，北京时间 11 月 5 日转入币安的 22999999 枚 FTT（5.85 亿美元）“是其中的一部分”。（来源链接）

 

赵长鹏：币安将在未来几个月卖出账面上的所有 FTT

币安创始人赵长鹏发推表示，“作为去年币安退出 FTX 股权的一部分，币安获得了约 21 亿美元等值的加密货币（BUSD 和 FTT）。由于最近的曝光，我们决定清算账户上的所有剩余 FTT。我们将尽量以对市场影响最小的方式来做这件事。由于市场情况和有限的流动性，我们预计这将需要几个月的时间来完成”。据行情显示，FTT 跌至 22.61 USDT，短时下跌 12.65%。（来源链接）

 

Alameda 联席 CEO 回应：愿意以 22 美元价格从赵长鹏处购买 FTT

Alameda Research 联席 CEO Caroline Ellison 在推特上回应赵长鹏称，“如果币安希望将市场对其卖出 FTT 的影响降到最低，Alameda 今天很乐意以 22 美元的价格从币安那里购买。”（来源链接）

 

11 月 6 日

 

Alameda 联席 CEO 回应“资不抵债”传言 ：另有逾 100 亿美元资产未列出，已归还大部分贷款

关于近期流传的 Alameda Reseaech 财务文件一事，Alameda Resesrch 联席 CEO Caroline Ellison 发推表示：网上流传的资产负债表不完整，仅是公司实体的一个子集，我们有超过 100 亿美元资产没有反映在该表中。此外，资产负债表列出了我们几个最大的多头头寸，但却没有列出我们的对冲仓位。考虑到今年加密信贷领域的紧缩，目前为止我们已经归还了大部分贷款。（来源链接）

 

11 月 3 日

 

Alameda Research 所持资产达 146 亿美元，大部分为 FTT 代币

根据 CoinDesk 获取的一份财务文件显示，截至 6 月 30 日，Alameda Research 所持资产达 146 亿美元，其中包含 36.6 亿美元的 “ 解锁 FTT ”， 21.6 亿美元的“ FTT 抵押品 ”。80 亿美元的负债中，除了 74 亿美元的贷款外，还包括了 2.92 亿美元“ 锁定的 FTT ”。

其资产还包括 2.92 亿美元 “ 未锁定的 SOL”、8.63 亿美元 “ 锁定的 SOL ” 和 4100 万美元的 “ SOL 抵押品 ”，其他提到的代币有 SRM、MAPS、OXY 和 FIDA，还包括了 1.34 亿美元的现金和等价物以及 20 亿美元的股票投资。（来源链接）